У Києві правоохоронці припинили діяльність масштабного шахрайського кол-центру, який працював за схемою фіктивних інвестицій та ошукував громадян США. За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені близько 20 осіб, а загальна сума встановлених збитків уже перевищила 500 тисяч доларів.
За інформацією слідства, підпільний кол-центр мав інфраструктуру майже на 60 робочих місць, хоча безпосередньо його діяльність забезпечували близько 20 учасників. Для роботи організатори підбирали співробітників із країн Західної Африки, Південної Америки, держав Європейського Союзу та України. Обов'язковою умовою було вільне володіння англійською мовою, а всі кандидати проходили перевірку на поліграфі, щоб уникнути витоку інформації та викрити можливі контакти з правоохоронцями.
За версією слідства, оператори телефонували громадянам Сполучених Штатів та пропонували інвестувати кошти у криптовалюту, акції та інші фінансові інструменти. Насправді потерпілих спрямовували на фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні організаторам криптобіржі. Після переказу коштів гроші швидко виводили на контрольовані рахунки, а зв'язок із клієнтами припиняли.
Наразі правоохоронці встановили щонайменше 20 громадян США, які стали жертвами шахрайської схеми. Загальна сума підтверджених збитків перевищує 500 тисяч доларів, однак слідчі припускають, що реальна кількість потерпілих та обсяг завданої шкоди можуть бути значно більшими.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази персональних даних громадян США, чорнові записи та інші речові докази, що можуть підтвердити незаконну діяльність.
Наразі триває аналіз вилученої техніки та документів. Слідчі встановлюють організаторів схеми, адміністраторів кол-центру та інших осіб, причетних до шахрайства. Правоохоронці зазначають, що викриття таких злочинних мереж є частиною системної роботи. Лише від початку 2026 року в Україні ліквідовано близько сотні шахрайських кол-центрів, частину з яких викрили у співпраці з міжнародними правоохоронними органами.
Раніше СтопКор писав, що правоохоронці викрили на Дніпропетровщині організовану групу, учасники якої через мережу шахрайських кол-центрів виманювали гроші у громадян, представляючись співробітниками банків. Використовуючи методи соціальної інженерії, зловмисники переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні рахунки під приводом їхнього "захисту".
Наразі встановлено 22 потерпілих, які втратили майже 3 мільйони гривень. Десятьом фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, а вісьмом суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
