В Україні викрили злочинну організацію, учасників якої підозрюють у створенні мережі шахрайських кол-центрів для ошукування громадян Європейського Союзу. За даними слідства, від їхніх дій постраждали щонайменше 135 громадян Німеччини, які втратили понад 4,3 млн євро. У межах міжнародної операції Trade правоохоронці провели десятки обшуків у кількох регіонах України та затримали чотирьох учасників угруповання.
Про результати розслідування 6 листопада повідомила Національна поліція України.
Операцію проводили співробітники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. До розслідування також долучилися правоохоронні органи Німеччини.
Як працювала мережа шахрайських кол-центрів
За версією слідства, учасники злочинної організації створили в Україні мережу кол-центрів, оператори яких телефонували громадянам європейських країн та пропонували інвестувати гроші у фінансові інструменти.
Під час спілкування з потенційними жертвами вони представлялися брокерами або фінансовими консультантами. Для зв'язку використовували IP-телефонію та месенджери, а для переконання людей вкладати кошти – методи соціальної інженерії.
Потерпілим пропонували заробляти на криптовалютах, акціях та інших активах через псевдоброкерські платформи.
Спочатку оператори намагалися встановити довірливі стосунки з клієнтами. Після цього допомагали їм реєструватися на криптовалютних біржах, відкривати рахунки та купувати цифрові активи.
Надалі потерпілих переконували переказувати придбану криптовалюту на рахунки, які контролювали учасники угруповання.
В окремих випадках, за даними поліції, фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу своїх жертв. Це дозволяло їм здійснювати операції з коштами потерпілих.
Для приховування руху грошей використовували банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні криптогаманці. Отримані кошти конвертували й розподіляли між учасниками злочинної організації.
Слідчі вже встановили 135 потерпілих громадян Німеччини. Загальна сума завданих їм збитків перевищує 4,3 млн євро.
56 обшуків у кількох регіонах України
Розслідування здійснюють у межах міжнародної операції Trade. Для координації дій українські та німецькі правоохоронці створили спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції відбувся в серпні 2026 року.
Тоді поліціянти провели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та автомобілях.
До операції залучили інші підрозділи Національної поліції, а силову підтримку забезпечували спецпідрозділи ТОР Департаменту патрульної поліції, TacTeam та БПОП.
Після аналізу отриманих матеріалів правоохоронці провели другий етап операції.
У вересні 2026 року в Києві та Київській області відбулося ще 17 обшуків.
Під час слідчих дій вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, комп'ютерну техніку, документацію та інші речові докази.
Таким чином, протягом двох етапів міжнародної операції правоохоронці провели загалом 56 обшуків.
Чотирьох учасників затримали, п'ятому повідомили про підозру
За результатами операції поліцейські затримали чотирьох учасників злочинної організації – ймовірного організатора та трьох виконавців.
Підозри отримали всі четверо затриманих, а також ще один їхній спільник.
Їм інкримінують кримінальні правопорушення за частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 та частинами 1 і 2 статті 255 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене злочинною організацією, а також створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній.
За інкримінованими статтями підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав чотирьом фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одного підозрюваного, якого слідство називає співорганізатором, помістили під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Українські та німецькі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників шахрайської мережі та перевіряють, чи могли від її діяльності постраждати інші потерпілі.
У Національній поліції наголошують, що відповідно до статті 62 Конституції України всі підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та встановлено обвинувальним вироком.
Нагадаємо, раніше СтопКор повідомляв про масштабну операцію Нацполіції проти шахрайських кол-центрів. У серпні правоохоронці перевірили 867 адрес, виявили майже 1800 робочих місць та повідомили про підозри 26 фігурантам. Частина викритих схем була спрямована на ошукування іноземців через фіктивні інвестиційні платформи.
Також СтопКор писав про викриття міжнародної шахрайської мережі, яка завдала громадянам ЄС збитків на понад 100 млн грн. За матеріалами слідства, учасники угруповання використовували псевдотрейдингові платформи, переконували потерпілих інвестувати гроші та демонстрували їм фіктивне зростання прибутків.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!