В Украине разоблачили преступную организацию, участников которой подозревают в создании сети мошеннических колл-центров для обмана граждан Европейского Союза. По данным следствия, от их действий пострадали по меньшей мере 135 граждан Германии, потерявших более 4,3 млн евро. В рамках международной операции Trade правоохранители провели десятки обысков в нескольких регионах Украины и задержали четырех участников группировки.
О результатах расследования 6 ноября сообщила Национальная полиция Украины.
Операцию проводили сотрудники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. К расследованию также подключились правоохранительные органы Германии.
Как работала сеть мошеннических колл-центров
По версии следствия, участники преступной организации создали в Украине сеть колл-центров, операторы которых звонили по телефону гражданам европейских стран и предлагали инвестировать деньги в финансовые инструменты.
При общении с потенциальными жертвами они представлялись брокерами или финансовыми консультантами. Для связи использовали IP-телефонию и мессенджеры, а для убеждения людей вкладывать средства – методы социальной инженерии.
Пострадавшим предлагали зарабатывать на криптовалютах, акциях и других активах через псевдоброкерские платформы.
Первоначально операторы пытались установить доверительные отношения с клиентами. После этого помогали им регистрироваться на криптовалютных биржах, открывать счета и покупать цифровые активы.
В дальнейшем потерпевших убеждали пересказывать приобретенную криптовалюту на счета, контролируемые участниками группировки.
В отдельных случаях, по данным полиции, фигуранты получали доступ к системам онлайн-банкинга своих жертв. Это позволяло им совершать операции со средствами потерпевших.
Для сокрытия движения денег использовали банковские счета, криптовалютные биржи и транзитные криптогаманцы. Вырученные средства конвертировали и распределяли между участниками преступной организации.
Следователи уже установили 135 потерпевших граждан Германии. Общая сумма нанесенного им ущерба превышает 4,3 млн евро.
56 обысков в нескольких регионах Украины
Расследование осуществляется в рамках международной операции Trade. Для координации действий украинские и немецкие правоохранители создали совместную следственную группу (JIT).
Первый этап операции состоялся в августе 2026 года.
Тогда полицейские произвели 39 обысков в Киеве, Киевской, Винницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Следственные действия происходили по местам жительства фигурантов, в офисных помещениях и автомобилях.
К операции привлекли другие подразделения Национальной полиции, а силовую поддержку обеспечивали спецподразделения ТОР Департамента патрульной полиции TacTeam и БПОП.
После анализа полученных материалов правоохранители провели второй этап операции.
В сентябре 2026 года в Киеве и Киевской области прошли еще 17 обысков.
В ходе следственных действий изъяли почти 600 тысяч гривен, более 90 тысяч долларов, мобильные телефоны, аппаратные криптогаманцы, SIM-карты, компьютерную технику, документацию и другие вещественные доказательства.
Таким образом, в течение двух этапов международной операции правоохранители провели в общей сложности 56 обысков.
Четверых участников задержали, пятому сообщили о подозрении
По результатам операции полицейские задержали четырех участников преступной организации – предполагаемого организатора и трех исполнителей.
Подозрения получили все четверо задержанных, а также еще один их сообщник.
Им инкриминируют уголовные правонарушения по части 4 статьи 28, части 4 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о мошенничестве, совершенном преступной организацией, а также о создании, руководстве преступной организацией и участии в ней.
По инкриминируемым статьям подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал четырем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще один подозреваемый, которого следствие называет соорганизатором, поместили под домашний арест.
Досудебное расследование продолжается. Украинские и немецкие стражи порядка устанавливают других возможных участников мошеннической сети и проверяют, могли ли от ее деятельности пострадать другие потерпевшие.
В Национальной полиции подчеркивают, что согласно статье 62 Конституции Украины все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде и установлена обвинительным приговором.
Напомним, ранее СтопКор сообщал о масштабной операции Нацполиции против мошеннических колл-центров. В августе правоохранители проверили 867 адресов, обнаружили около 1800 рабочих мест и сообщили о подозрениях 26 фигурантам. Часть разоблаченных схем была направлена на обман иностранцев через фиктивные инвестиционные платформы.
Также СтопКор писал о разоблачении международной мошеннической сети, нанесшей гражданам ЕС ущерб более чем на 100 млн грн. По материалам следствия, участники группировки использовали псевдотрейдинговые платформы, убеждали потерпевших инвестировать деньги и демонстрировали им фиктивный рост доходов.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и TikTok!