Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України в межах розслідування "відмивання" суми понад 500 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Працівники Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань здійснюють обшуки в будинках, де проживав та працював колишній народний депутат України, ексзаступник голови фракції забороненої Партії регіонів.
Правоохоронці перевіряють його можливу причетність до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.
Також розслідується інформація про можливе ухилення ексдепутата від сплати податків протягом періоду з 2011 до 2014 року на загальну суму понад 63 мільйони гривень.
Ці дії розглядаються в рамках обшуків у інших керівників компаній, які контролюються колишнім народним депутатом, включаючи ті, що мають реєстрацію в офшорних юрисдикціях.
За даними, наявними у слідства, саме через ці комерційні структури можливий процес легалізації "неофіційних" доходів.
Пов'язане з цим кримінальне провадження розпочато за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)).
Розслідування спрямоване на встановлення всіх наступних правопорушень та пошук винних осіб для їх подальшого притягнення до відповідальності.
За зазначеними статтями передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом до трьох років, а також можливість конфіскації майна.
Ці заходи здійснюються в межах процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Читайте також: Державне бюро розслідувань проводить обшуки у помічника народного депутата Олександра Дубінського. Правоохоронці перевіряють, зокрема, чи не допомагав помічник оформлювати офіційні документи, коли сам Дубінський перебував за кордоном.