Служба безопасности совместно с ГБР проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины в рамках расследования "отмывания" суммы более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований осуществляют обыски в домах, где проживал и работал бывший народный депутат Украины, экс-заместитель председателя фракции запрещенной Партии регионов.
Правоохранители проверяют его возможную причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также расследуется информация о возможном уклонении экс-депутата от уплаты налогов в течение периода с 2011 по 2014 год на общую сумму более 63 миллионов гривен.
Эти действия рассматриваются в рамках обысков у других руководителей компаний, контролируемых бывшим народным депутатом, включая регистрацию в оффшорных юрисдикциях.
По данным, имеющимся у следствия, именно через эти коммерческие структуры возможен процесс легализации "неофициальных" доходов.
Связанное с этим уголовное производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- частью 3 статьи 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Расследование направлено на установление всех последующих правонарушений и поиск виновных для их дальнейшего привлечения к ответственности.
По указанным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет, а также возможность конфискации имущества.
Эти меры осуществляются в рамках процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
Читайте на также: Государственное бюро расследований проводит обыски у помощника народного депутата Александра Дубинского. Правоохранители проверяют, в частности, не помогал ли помощник оформлять официальные документы, когда сам Дубинский находился за границей.