Бахматюк – в бегах, но его схемы продолжают работать. Как действуют миллиардные схемы олигарха в Украине?
Олег Бахматюк – украинский бизнесмен и политик, владелец агрохолдинга "UkrLandFarming" и VAB Банк, против которого НАБУ возбудило несколько уголовных дел, одно из которых касается завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
Миллиардер уже более двух лет скрывается за границей, уклоняясь от проведения расследования, при этом пытаясь оправдать свои действия и намекая на возвращение в Украину с целью погашения долгов своих обанкротившихся банков VAB Банк и "Финансовая инициатива".
В настоящее время практически все предприятия группы агрохолдингов, принадлежащие Бахматюку, не выполняют свои обязательства перед кредиторами – как международными (группы ULF и "Авангард"), так и местными (украинским Ощадбанком, Укрэксимбанком, УкрСиббанком и другими).
Схема Бахматюка по уклонению от исполнения обязательств предусматривает два технических момента.
1. Препятствование процессу реализации залогового имущества путем срыва торгов на платформе ГП "СЕТАМ"
Так, до недавнего времени подставные компании Бахматюка регистрировались на торгах, делали самые высокие ставки, однако, когда становились победителями, не вносили соответствующие денежные средства. Согласно Закону об ипотеке от 2003 года №38, ст. 313, если из двух лидеров торгов один отказывается от внесения средств, а ставка переходит ко второму, и он также отказывается осуществлять соответствующий платеж, – торги признаются недействительными, то есть фактически несостоявшимися.
Поскольку их повторное проведение назначается только через определенный промежуток времени, Бахматюк таким образом срывает торги, а его сотрудники оказывают давление на государственных и частных исполнителей по взысканию денежных средств, угрожая им разными способами, чтобы они повторно не выставляли на продажу соответствующие лоты.
Если лоты все-таки выставляются на продажу, подельники Бахматюка повторяют данную схему, в результате чего кредиторы, такие как Укрэксимбанк, Сбербанк и другие, не могут продать соответствующее имущество и получить средства.
2. Использование коррумпированных представителей правоохранительных органов
Для того чтобы в процессе препятствования реализации залогового имущества выиграть больше времени (следующие торги назначаются через месяц) и уклоняться от исполнения долговых обязательств, Бахматюк использует "фиктивные" постановления о приостановлении торгов.
"Фиктивными" данные постановления считаются потому, что (хотя они и являются настоящими) выносятся на незаконных основаниях и в связи с прямым коррумпированием судей. Безусловно, данные постановления отменяются, но процесс отмены также требует много времени – несколько месяцев, что позволяет Олегу Бахматюку продолжать уклоняться от выполнения обязательств. Следует отметить, что большинство таких постановлений выносятся именно по ходатайству правоохранительных органов.
Используя свои связи в Национальной полиции и прокуратуре, Бахматюк инициирует создание фиктивных заявлений о вымышленных преступлениях, затем по данным заявлениям обращается в суд. В свою очередь суд в рамках уголовного дела выносит постановление, которым запрещает проведение соответствующих торгов.
Следует заметить, что такие постановления тоже незаконны в связи с тем, что существует исчерпывающий перечень оснований для остановки исполнения судебного решения, и то, по которому проводится реализация арестованного имущества Бахматюка, не является основанием для остановки соответствующего производства. Таким образом, мошенническая группировка фактически использует правоохранительную систему с целью противодействия исполнению судебных решений.
В данном случае стоит подчеркнуть, что в процессе проведения этой схемы нарушаются как права взыскателей Укрэксимбанка, так и права инвесторов, пытающихся приобрести соответствующие объекты.
Какая польза Бахматюку от данной схемы?
Чтобы стать участником торгов, инвесторам необходимо внести гарантийный вклад, после чего уже ожидать результатов. Согласно правилам аукциона, победителям предоставляется 2 недели для внесения денежных средств. Если первый победитель не вносит необходимую сумму в указанный срок, то победителем считается следующий участник.
Таким образом, инвестор, уплачивающий гарантийный взнос и безусловно желающий получить имущество, не может этого сделать в связи с тем, что процедура торгов останавливается вышеупомянутым постановлением суда.
Оказавшись в подобной ситуации, большинство инвесторов пишут заявление на возврат гарантийного взноса, и таким образом Бахматюк добивается своей цели: отпугивает потенциальных инвесторов от приобретения соответствующих объектов недвижимого имущества. А в процессе он и его сообщники, как уже отмечалось выше, прибегают к прямым угрозам инвесторам.
В связи с этим обращаем внимание представителей программ журналистских расследований, правоохранительных органов, Офиса Генерального прокурора, НАБУ, САП, других антикоррупционных организаций и Президента Украины относительно необходимости прекращения деятельности данной организованной преступной группировки, чьим бенефициаром фактически выступает Олег Бахматюк, а пострадавшими являются в большинстве государственные банки, а также частные инвесторы.
Кроме того, подчеркиваем необходимость привлечения к уголовной ответственности и коррумпированных представителей правоохранительных органов, поддерживающих незаконную деятельность украинского миллиардера.
По материалам William Invest Expert в Facebook.
Важно. Изложенный материал представляет собой обобщение аналитического исследования кейсов, где компании, связанные с Олегом Бахматюком, занимаются системными злоупотреблениями. Безусловно, данный материал является результатом публичных размышлений автора, и при заинтересованности правоохранительным органам будут предоставлены доказательства, которые, по мнению автора, подтверждают изложенные в статье предположения.
Напомним, в октябре 2022 года НАБУ объявило подозрение экс-председателю Государственной фискальной службы в 2015-2016 гг. и его заместителю. Он подозревается в получении 28 млн долларов – взятки за определенную поддержку агрохолдинга, которым владел его заместитель. Речь идет об одиозных Романе Насирове и его заместителе Олеге Бахматюке.
Противостояние ВСУ с врагом, взятие оккупантов в плен, захват ценных трофеев – подписывайтесь на канал "СтопКор News" и смотрите еще больше впечатляющих и ярких видео!
