В редакцию СтопКора из-за границы обратился релоцированный предприниматель Андрей Балабаев с заявлением о возможных мошеннических действиях со стороны физического лица-предпринимателя из Ирпеня Черкасса В.В. Речь идет об обстоятельствах, которые могут содержать признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
По данным аналитической системы YouControl, ФЛП Черкасс В.В. осуществляет деятельность в сфере производства мебели. В частности, его бизнес известен под названием Wood Project.
По словам заявителя, в сентябре 2024 года между ним, действовавшим в интересах немецкой компании Rhein-Sani GmbH, и предпринимателем была достигнута договоренность об изготовлении и поставке мебельных изделий.
Согласно инвойсу от 27 сентября 2024 г. на сумму 11 300 евро, заказчик осуществил предоплату в размере 8 300 евро.
Балабаев утверждает, что после получения средств предприниматель не выполнил обязательство: товар не был поставлен, а выполнение работ, по его словам, только имитировалось – путем посылки зарисовок, фото и сообщений о якобы проведенных замерах. Со временем сроки изготовления неоднократно переносились, после чего связь с исполнителем прекратилась.
В подтверждение своих слов заявитель предоставил редакции копии документов и скриншоты переписки. Среди них – банковская квитанция Rhein-Sani GmbH от 27 сентября 2024 о переводе 8 300 евро на счет ФЛП, а также инвойс, выписанный Черкассом, на изготовление 64 столешниц из массива европейского ореха и еще одного изделия.
Как утверждает Балабаев, его семья не единственная, что могла пострадать от действий предпринимателя. По его данным, существуют и другие заказчики, столкнувшиеся с аналогичной ситуацией. В инстаграмме даже создана отдельная страница – куда предприниматели пишут о своем опыте. В частности, еще один заявитель, Сергей Иванов, сообщил о потере около 160 тысяч гривен за мебель, которая, по его словам, так и не была изготовлена.
Жена заявителя Юлия Балабаева отмечает, что таких случаев может быть значительно больше, а суммы ущерба – больше. По ее словам, ситуация и репутационные последствия: иностранные заказчики, которые пытались работать с украинскими производителями и поддерживать экономику страны, сталкиваются с рисками потери доверия.
Редакция СтопКора обратилась с соответствующими запросами в Национальную полицию Украины, Главное управление Нацполиции в Киевской области и Бюро экономической безопасности. В обращениях журналисты просят предоставить правовую оценку изложенным фактам и сообщить о возможных процессуальных решениях.
Сейчас редакция ожидает ответа правоохранительных органов и продолжает следить за развитием этой истории.
ОБНОВЛЕНО. 6 мая в адрес редакции поступило заявление-опровержение от ФЛП Черкасса В.В.
В соответствии с требованиями статьи 69 Закона Украины "О медиа", а также в целях соблюдения стандартов журналистской этики и принципа баланса мнений, редакция приводит позицию предпринимателя.
ФЛП Черкасс отрицает предположение о мошеннических действиях и приводит следующие аргументы:
Во-первых, по заказу Rhein-Sani GmbH предприниматель утверждает, что по состоянию на дату публикации (23.04.2026) компания не посылала ни одного официального письменного запроса о возврате средств, а значит, оснований говорить о невыполнении обязательств не было. Первый официальный запрос от Rhein-Sani GmbH поступил только 03.05.2026, и в тот же день предприниматель подтвердил намерение вернуть средства в полном объеме в течение 14 рабочих дней.
Во-вторых, в отношении другого заявителя — Сергея Иванова — Черкасс отмечает, что указанная в публикации сумма ущерба в размере 160 000 грн недостоверна. По его словам, платеж в размере 80 000 грн был совершен другим лицом — Савиной М.С., а часть заказа фактически выполнена и доставлена. Предприниматель также сообщает, что вернул Савиний М.С. 30 000 грн, что подтверждается платежными квитанциями.
В-третьих, предприниматель отмечает, что редакция якобы не обращалась к нему за комментарием к публикации ( редакция звонила по телефону Черкассу, имеет соответствующую аудиозапись и привела его комментарий в материале – ред. ), не обеспечила баланс мнений и не проверила фактические обстоятельства, что, по его мнению, противоречит базовым.
Кроме того, Черкасс В.В. заявляет о нарушении его права на изображение (статья 307 Гражданского кодекса Украины) и Закона Украины "О защите персональных данных" - в частности, в публикации был размещен счет с его регистрационным номером налогоплательщика, адресом и банковскими реквизитами без его согласия.
Предприниматель также сообщает об отрицательных последствиях публикации: в частности, Instagram-аккаунт woodproject.ua с аудиторией более 5 000 подписчиков были заблокированы после появления материала.
Ниже приводим текст заявления-опровержения полностью.
Редакция СтопКора приводит эту позицию в соответствии с требованиями Закона Украины "О медиа" и принципами журналистской этики. Редакция продолжает следить за развитием ситуации и оставляет за собой право дальнейшего освещения этой темы по мере появления новых подтвержденных фактов.
Напомним, на столичном Замковище разоблачили дом, который называют настоящей "крепостью мошенников". По предварительным данным, отсюда могут действовать операторы колл-центра, работающие по США.
Особенность объекта – полная автономность: в помещении есть условия для проживания, так и для непрерывной работы целой группы людей.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
