До редакції СтопКору з-за кордону звернувся релокований підприємець Андрій Балабаєв із заявою про можливі шахрайські дії з боку фізичної особи-підприємця з Ірпеня Віталія Черкаса. Йдеться про обставини, що можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
За даними аналітичної системи YouControl, ФОП Черкас Віталій Васильович здійснює діяльність у сфері виробництва меблів. Зокрема, його бізнес відомий під назвою Wood Project.
За словами заявника, у вересні 2024 року між ним, який діяв в інтересах німецької компанії Rhein-Sani GmbH, та підприємцем було досягнуто домовленості про виготовлення та постачання меблевих виробів.
Відповідно до інвойсу від 27 вересня 2024 року на суму 11 300 євро, замовник здійснив передоплату в розмірі 8 300 євро.
Балабаєв стверджує, що після отримання коштів підприємець не виконав зобов’язання: товар не був поставлений, а виконання робіт, за його словами, лише імітувалося – шляхом надсилання замальовок, фото та повідомлень про нібито проведені заміри. Згодом строки виготовлення неодноразово переносилися, після чого зв’язок із виконавцем припинився.
На підтвердження своїх слів заявник надав редакції копії документів і скриншоти листування. Серед них – банківська квитанція Rhein-Sani GmbH від 27 вересня 2024 року про переказ 8 300 євро на рахунок ФОПа, а також інвойс, виписаний Черкасом, на виготовлення 64 стільниць із масиву європейського горіха та ще одного виробу.
Як стверджує Балабаєв, його родина – не єдина, що могла постраждати від дій підприємця. За його даними, існують й інші замовники, які зіткнулися з аналогічною ситуацією. В інстаграмі навіть створена окрема сторінка - куди підприємці пишуть про свій досвід. Зокрема, ще один заявник, Сергій Іванов, повідомив про втрату близько 160 тисяч гривень за меблі, які, за його словами, так і не були виготовлені.
Дружина заявника Юлія Балабаєва зазначає, що таких випадків може бути значно більше, а суми збитків – більшими. За її словами, ситуація має і репутаційні наслідки: іноземні замовники, які намагалися працювати з українськими виробниками та підтримувати економіку країни, зіштовхуються з ризиками втрати довіри.
Редакція СтопКору звернулася із відповідними запитами до Національної поліції України, Головного управління Нацполіції в Київській області та Бюро економічної безпеки. У зверненнях журналісти просять надати правову оцінку викладеним фактам та повідомити про можливі процесуальні рішення.
Наразі редакція очікує на відповіді правоохоронних органів і продовжує стежити за розвитком цієї історії.
Нагадаємо, на столичному Замковищі викрили будинок, який називають справжньою "фортецею шахраїв". За попередніми даними, звідси можуть діяти оператори кол-центру, які працюють по США.
Особливість об’єкта – повна автономність: у приміщенні є умови як для проживання, так і для безперервної роботи цілої групи людей.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
