Бюро экономической безопасности Украины сообщило об аресте активов, средств на счетах и крупных партиях товаров компаний известной бизнес-вумен – владелицы косметическо-парфюмерной сети Brocard Татьяны Володиной. Это произошло лишь на шестом месяце полномасштабной войны с рф, хотя российский паспорт владелицы не являлся тайной с самого начала.
Об аресте имущества компаний сообщили на официальном сайте БЭБ 8 сентября 2022 года.
Речь идет о корпоративных правах – 100% долей уставного капитала двух хозяйствующих субъектов общей суммой 881 тыс. грн, более 700 тысяч единиц продукции и активах на банковских счетах в сумме более 420 млн грн.
"Эти компании через подконтрольные оффшорные предприятия и компанию из рф, согласно структуре собственности, принадлежат известной российской бизнес-вумен. Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и духов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет. Аналитики Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ установили нарушение должностными лицами этих обществ требований налогового, валютного и иного законодательства Украины", – говорится в сообщении.
По информации "СтопКора", речь идет о известной косметическо-парфюмерной сети ООО "Брокард-Украина". О ее российском шлейфе журналисты нашего информационного портала сообщали еще в апреле этого года.
Оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury занял "почетное" второе место в антирейтинге "СтопКора" – топ-5 компаний, принадлежащих гражданам рф и обогащающих страну-агрессора.
Бизнес-структура, владеющая 99 магазинами в 26 городах Украины, имеющая более 1,6 млн постоянных клиентов и заработавшая в 2021 году 3,5 млрд грн чистой прибыли, на 100% принадлежит кипрскому офшору Indenon Holdings Limited, бенефициарной владелицей которого является россиянка Володина Татьяна Владимировна.
Володина имеет долю 57,99% в другой кипрской компании-прокладке "Невиоко Холдингс Лимитед", которая является основателем украинского ООО "Эгзагон". Компания Hexagone позиционируется как один из ведущих импортеров на рынке косметики и парфюмерии в Украине, сотрудничающий с розничными сетями Brocard, Cosmo, Watsons и т.д.
Согласно обнародованной БЭБ информации, сотрудники ритейлинговой сети сформировали искусственный налоговый кредит за рекламные услуги от связанного предприятия, "нагрев" госбюджет Украины на 50 млн грн налогов.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 УК Украины, проводится детективами Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Напомним, чтобы избавиться от российского следа и уберечь имущество от ареста, косметическо-парфюмерную сеть Brocard пытались перепродать французской компании, но АМКУ и суд заблокировали сомнительное соглашение.
Больше актуальных новостей о войне в Украине читайте в нашем Telegram-канале.
