На днях стало известно, что детективы НАБУ провели обыски в офисе криптовалютной биржи Kuna, связанной с украинским ИТ-бизнесменом Михаилом Чобаняном. Согласно инсайду канала "Темный Рыцарь", следственные действия якобы происходят по делу, что касается хищения средств "Большого строительства": предполагают, что их выводили из Украины именно через Kuna. В то же время сам Чобанян фигурирует еще в ряде уголовных производств и скандалов.
Чем известна криптобиржа Kuna и ее основатель Михаил Чобанян?
Это – один из старейших украинских блокчейн-стартапов. Но, по данным специализированных сайтов, Kuna – это название бренда, объединяющего три компании, зарегистрированные в Великобритании, Литве и Канаде.
Украина ежедневный оборот криптобиржи Kuna составлял в 2021-м году порядка 1,5 млн дол., что при курсе в 27 гривен давало годовой оборот примерно в 14,8 млрд грн, комиссия же в 0,25%, взимаемая со сделок на бирже, должна была принести порядка 37 млн грн. Если учесть, что на украинцев приходились 70% клиентов, казалось бы доход должен бы оставлять около 25 млн грн комиссионных против 1,5 млн грн заявленных в отчетности. И хотя заявляемая комиссия в 0,25% взималась не со всех операций, все равно разница потрясает.
Примечательно, что 72% пользователей биржи проживают в Украине, почти 11% в рф, чуть менее 9% в Грузии и всего 4% в остальных странах мира. Отзывы клиентов о сервисе достаточно противоречивы. Вывод "живых" средств осуществляется как через электронные денежные системы, так и на банковские карты.
Как и через какие компании это осуществляется?
Если верить открытым данным по каталогу литовских фирм, в 2022-м году штат UAB Kuna Prо состоял из одного сотрудника, директора и владельца Михаила Чобаняна, и оборот в 2022-м году был равен 18 700 евро, из которых 955 евро составила чистая прибыль.
Но куда интереснее украинская фирма – ООО "Куна эксчейндж", представляющая криптобиржу Kuna в Украине. Компания была зарегистрирована в конце 2017-го года, при том что сама биржа работает с 2014 года. Но больше всего удивляет размер доходов украинского ООО. Так, в 2019-м году по данным аналитического сервиса YouControl они составляли порядка 4 млн грн, в 2021-м упали до 1,5 млн, а в 2022-м компания отчиталась всего о 687 700 гривен. Но даже простые математические подсчеты выявляют дисбаланс.
И надо сказать, что владельцу биржи Kuna Михаилу Чобаняну не привыкать к подобным метаморфозам и нестыковкам.
Как утверждает в своих интервью сам Михаил Чобанян, собственный бизнес на биткоине он начал в 2014-м году, и тогда это выглядело как перевод криптовалюты им самим за наличные деньги клиентам через сайт агентства Kuna. Затем это стало происходить через карточный счет бизнесмена в Приватбанке, куда приходила безналичная гривна за криптовалюту и постепенно этот процесс автоматизировали.
Что еще связывает Kuna и Чобаняна из России?
До апреля 2023 года (т.е. более года с начала полномасштабной войны) криптобиржа позволяла пополнять баланс и проводить операции с токеном WAVES, который напрямую связан с российским правительством и олигархами (в частности, Олегом Дерипаской).
Информацию об этом 8 апреля распространил российский журналист Андрей Захаров в своем Telegram-канале. По его данным, после начала полномасштабной войны в Украине основатель Waves Platform Саша Иванов якобы "продал российские юрлица Waves под брендом Web3Tech некоему Игорю Кайгородову".
"Кайгородов в прошлом служил в ФСБ […], а с 2020 года трудится в управляющей компании "Русала" Олега Дерипаски. Войдя в капитал главного криптопроекта России, Кайгородов продолжил работать в "Русале". То есть я уверен, что на самом деле российскую часть экосистемы Waves купил Дерипаска", — написал Захаров.
Кроме того, Чобанян ранее фигурировал по уголовным делам о мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
В 2015-м году предпринимателем заинтересовались правоохранители, что удивило самого Михаила Чобаняна, утверждавшего что ничего запрещенного он не делал, и наоборот, открыто заявлял, что торгует криптовалютой.
"В ноябре у меня дома прошел обыск. Кибермилиция, как она тогда называлась, искала подтверждение того, что я "занимаюсь криптовалютой". Это само по себе было абсурдным потому, что во всех статьях в СМИ я открыто говорил, что занимаюсь криптовалютами, продвигаю их. В тот момент, если бы вы написали в гугле "биткоин Украина", то вам бы выдало мое фото. Я был синонимом биткоина", — вспоминает предприниматель, утверждая, что преследование даже сделало его еще более известным и публичным.
Как вспоминал Михаил Чобанян, он даже привлек внимание тогдашнего замглавы Администрации президента Украины Дмитрия Шимкива, что может косвенно говорить об интересе высокопоставленных чиновников к делам Kuna. Но все это не избавило бизнесмена и его детище от новых претензий со стороны силовиков – в 2016-м году против него открыли еще одно уголовное дело. А в 2018-м году появилась информация об уголовном деле против Чобаняна, якобы возбужденному по запросу одного из украинских банков.
В 2021-м году появилось уголовное производство — № 42021100000000374, в котором речь шла ни много ни мало, о мошенничестве – статья 190 УК Украины. Следствие просило дать им временный доступ для обыска ООО "Куна эксчейндж", ООО "Икс резерв" и БО "Фонда развития социальных инноваций "Крипто Русь". Во всех трех организациях основным учредителем числится именно Михаил Чобанян. Впрочем, разрешение на обыски в этих компаниях Подольский райсуд Киева так и не дал.
Но несомненным рекордсменом по уровню интереса правоохранителей стала Общественная организация "Биткоин Фундация Украина", одним из соучредителей которой является Михаил Чобанян – в судебном реестре числятся 469 документов и что удивительнее всего, все они касаются одного уголовного дела.
Согласно фабуле дела №32015110130000019 от 28 июля 2015 года по подделке документов и уклонению от налогов следствие полагало, что общественная организация продавала клиентам криптовалюту за деньги, полученные в незаконный способ. Суммы при этом в некоторых документах упоминаются весьма разные, но обычно солидные – от 173 000 гривен (при курсе 21 гривна за доллар) до 22 100 долларов, 12 900 евро, 250 английских фунтов (320 долларов) и 800 швейцарских франков (936 долларов). При этом, зарегистрированное как ОО, то есть некоммерческая организация, "Биткоин Фундация Украина", не была включена в Реестр неприбыльных организаций, а значит могла проводить коммерческие операции, но должна была платить налоги. Однако, так или иначе, каких-либо сведений о расследовании этого уголовного производства в открытом доступе нет, вероятно, после легализации криптовалюты в Украине данное дело было попросту закрыто.
При чем здесь "Большое строительство"? Напомним, что ранее СтопКор уже неоднократно фиксировал факты вероятных злоупотреблений на этом масштабном проекте. И именно в выводе средств, предназначенных на строительство дорог и фортификаций, предположительно заподозрили структуру Чобаняна.
Поэтому мы продолжим внимательно следить за этим делом и освещать новые детали.
Как сообщалось ранее, на Закарпатье полицейские сообщили о подозрении директору частного предприятия. Он присвоил почти 3 миллиона гривен на ремонт дорог в городе Ужгород.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !
