Национальное антикоррупционное бюро проверяет сожительницу экс-замглавы Государственной таможни Руслана Черкасского Марию Трифонову, которая вывезла за границу 1,64 млн евро. Ее и мужчину подозревают в легализации преступных средств.
Об этом пишет журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.
"НАБУ и САП расследуют факт вероятной легализации преступных средств бывшим заместителем главы Государственной таможенной службы Русланом Черкасским. По данным следствия, сожительница экс-таможника Мария Трифонова вывезла 1,64 млн евро через границу, не задекларировав эти средства. К тому же официально Черкасский и Трифонова не имели такое количество официально заработанных средств", - говорится в сообщении.
После вывоза средств Трофинова начала переводить деньги на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов. Всего она перевела этой компании около 1,13 млн евро, а позже стала владелицей 33,7% акций указанной компании.
"Учитывая это, существует вероятность того, что приобретение вышеуказанных акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1 645 551 евро", - добавляет журналист.
Ранее сожительница экс-чиновника утверждала, что с 2016 года получила следующие займы:
- 1 млн долларов с датой возврата в 2025 году;
- 550 тыс. дол. с такой же датой возврата;
- 600 тыс. евро с датой возвращения в 2023 году.
"По ее словам, эти средства занимались для развития бизнеса и использованы для такого развития, в том числе путем инвестирования в бизнес за рубежом. Она открыла три клиники эстетической медицины в Украине, а также открыто четыре клиники в Литве и одну в Латвии", - рассказывает Новиков.
Но следствие установило, что заем в 550 тысяч долларов был получен от гражданина Сирии, который во время пересечения границы в сторону Украины задекларировал всего 60 тысяч долларов и то как заем на покупку автомобиля.
600 тысяч евро женщина получила от лица, работавшего как наемный работник на ряде предприятий, в том числе под руководством самой Трифоновой.
Напомним, что с поличным поймали старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни. Известно, что, пользуясь своим служебным положением, мужчина требовал и получил взятку, заверив, что не будет мешать незаконному ввозу миллионов гривен наличными деньгами в Украину.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграм-канале и Facebook!
