Одним из требований на пути к евроинтеграции и условием получения финансовой помощи МВФ является введение в действие в Украине действенных инструментов борьбы с коррупцией. В частности, усиление финмониторинга по РЭРам. Украинская практика пока далека от этого идеала, однако Верховная Рада поддержала в целом соответствующий законопроект №9296-д. Так кто такие РЭРы? Что предполагает пожизненный мониторинг этих людей? Но почему чиновники так упорно не хотят иметь пожизненный финансовый контроль и что же на самом деле так "тревожит" нардепов?
17 октября Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9269-д по усилению финансового мониторинга РЭРов (политически значимых лиц). Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Совета Ярослав Железняк.
За данный проект закона проголосовали 276 народных избранников. А это значит, что топ-чиновники после освобождения от должности будут иметь статус РЭРов пожизненно, вместо трех лет.
И хотя документ уже ожидает подписания Президентом, дискуссии и страсти вокруг него не утихают. Социальные сети народных избранников превратились в поле боя за и против. Журналисты СтопКора решили разобраться кто же такие РЭРы, почему чиновники так упорно не желают иметь пожизненный финансовый контроль и что на самом деле так "тревожит" нардепов.
Новый, не совсем ли закон о финансовом мониторинге?
Для Украины закон о финансовом мониторинге РЭРов не является чем-то новым. Ведь подписывая Соглашение об ассоциации с Евросоюзом чиновники брали на себя ответственность выполнить все требования и рекомендации FATF (Financial Action Task Force) – Международной группы по противодействию отмыванию денег.
Также принятие данного закона является 14 мая маяком Международного валютного фонда, который сегодня оказывает финансовую поддержку Украине.
Еще в 2014 году парламент прошлого созыва принялся имплементировать рекомендации FATF в законодательство Украины, однако делали они это с некоторыми нюансами. В октябре 2014 года был принят законопроект №1702, то есть формально введены нормы особого финансового контроля. Но этот документ касался только лиц, которые выполняли публичные функции в Украине в течение трех лет.
И когда этот срок истекал, бывшее должностное лицо могло свободно пользоваться своими финансами и связями.
Однако такая норма не удовлетворила требования Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и мер по финансированию терроризма (MONEYVAL) и вызвала вполне справедливое недовольство.
Изменить ситуацию и разрулить недоразумения с международными партнерами взялся нынешний парламент. В декабре 2019 года он отменяет трехлетнее ограничение, РЭРы получают пожизненный статус. Однако уже в ноябре 2022 года голосуя за закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и требований Директивы ЕС 2018/843", депутаты быстро поддерживают правку Григория Мамки с ОПЗЖ и снова появляется ограничение статуса "политически значимого лица" тремя годами.
Так кто же такие РЭРы и такой важный пожизненный финансовый контроль?
РЭРы, или лица с политической значимостью, представляют собой лиц, занимающих важное место в правительстве или других государственных структурах и, таким образом, имеющих повышенный риск возможной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению из-за своих должностей и других подобных действий. Это должностные лица категории "А", к которым относятся:
– Президент, премьер-министр, члены Кабинета Министров и их заместители;
– руководитель постоянного вспомогательного органа, созданного президентом, его заместители;
– руководитель и заместители руководителя Государственного управления делами;
– руководители аппаратов (секретариатов) государственных органов, не являющихся государственными служащими, должности которых относятся к категории А;
– секретарь и заместители секретаря СНБО;
– народные депутаты Украины;
– председатель и члены правления Нацбанка, члены совета Нацбанка;
– председатели и судьи Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов;
– члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров;
– генеральный прокурор и его заместители;
– председатель Службы безопасности Украины и его заместители;
– директор НАБУ и его заместители;
– директор Государственного бюро расследований и его заместители;
– директор Бюро экономической безопасности и его заместители;
– председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены АМКУ, председатель НАПК и его заместители, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов;
– чрезвычайные и полномочные послы;
– начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины, командующие Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины;
– государственные служащие, должности которых относятся к категории А;
– руководители органов прокуратуры, руководители областных территориальных органов Службы безопасности Украины, председатели и судьи апелляционных судов;
– руководители административных, управленческих или надзорных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых прямо или косвенно превышает 50 процентов;
– члены руководящих органов политических партий.
Почему нужны такие изменения?
Суть в том, что политически значимые лица, начиная Президентом и заканчивая рядовыми депутатами, фактически без пожизненного статуса имеют презумпцию невиновности. Ведь даже уйдя с должностей, они сохраняют высокое влияние в обществе, а потому смогут использовать свои связи и старые схемы финансовых сделок.
Поэтому, согласно правилам PEP, эти должностные лица, их родители, дети, родители, компании (если PEP является учредителем), а также бизнес-партнеры подлежат обязательному и детальному финансовому контролю. Простыми словами это означает – банк или другое финансовое учреждение может заморозить любой счет PEP и связанных с ним лиц, определенных законодательством, если они не могут доказать законность получения средств.
Что же имеем сегодня?
Отслеживая законодательный процесс в Украине, международные партнеры не увидели четких шагов по выполнению взятых ранее обязательств, а перманентное отложение решения вопроса с РЭРами привело к недоразумениям. Соответственно, постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян заявил, что Международный валютный фонд считает недопустимыми попытки депутатов отсрочить финансовый мониторинг политически значимых лиц.
Ведь все финансовые учреждения европейских стран, работающих с потенциально рискованными клиентами, определяют рекомендации FATF ключевыми для своей работы. А весной 2023 года в меморандуме МВФ четко определен пожизненный статус РЭРов как 14 структурный маяк и Украине дан срок – до сентября.
Итак, в мае 2023 года правительство таки смогло зарегистрировать законопроект №9269. Именно здесь определялась отмена трехлетней нормы автоматического прекращения статуса РЭР и установления пожизненной. В течение трех месяцев депутаты не ставили на голосование данный занонопроект и только в сентябре началась работа над документом. Мало того, Максим Бужанский, представитель "Слуги народа" между первым и вторым чтением проталкивал правку о вступлении данного закона в силу только после обретения Украиной членства в ЕС.
Тем не менее, правка отклонена и РЭРы все же получили пожизненный статус.
Если опираться на вычисление народного депутата Ярослава Юрчишина, то около 10-15 тысяч человек в Украине получат статус РЭРов.
Какие же проблемы могут возникнуть у лица со статусом РЭР
Эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий отметила, что в Украине принят самый жесткий вариант рекомендаций FATF.
Вместе с тем, она отметила необходимость определения четких критериев к данному контролю. Подразумевается пропорциональность контроля уровням риска. Ведь на сегодняшний день достаточно много нареканий именно на несоответствие работы банковской системы: безосновательная блокировка операции клиентов или даже отказ в обслуживании.
Все ли как расписывают народные избранники?
После принятия законопроекта об усилении финансового мониторинга PEP на страницах чиновников появились посты о несоответствии данного закона Конституции, нарушении им прав человека и даже о чрезмерном ублажении международным партнерам.
Татьяна Острикова, депутат прошлого созыва написала в Фейсбуке, что состоялась "измена" европейских переговорщиков: "…Ибо если это из-за неумения вести переговоры и находить компромиссы, то страшно представить о чем мы еще "договоримся" на пути в ЕС".
Тем не менее, Татьяна ни словом не оговорилась, что в таких странах как Германия и Франция, также действует по жизненному финансовому мониторингу и это не мешает должностным лицам выполнять свои обязанности.
К недовольным присоединился также бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, который запомнился многим несколькосотмиллионными премиями.
Расширение круга контролируемых лиц он именует "абсурдизацией". По словам экс председателя настоящие коррупционеры все равно получат очередные деньги, а вот пострадавшие невиновные будут ненавидеть "коллективный Запад", принимающий правильные законы. Вот только "мать украинские коррупционеры" обманули всех. Коболев осуждая расширение круга лиц к ближайшим, забывает, что виллы, машины, заводы и пароходы очень часто записаны именно на этот контингент, а не на самих чиновников. Что именно жены, даже во время войны, вывозят из страны миллионное состояние нардепов.
Многие противники закона уже написали, что принятый документ развалит институт государственной службы. Ибо ни один человек и его близкое окружение не захочет находиться под постоянным прицелом финансового контроля.
Однако, Андрей Пышный, глава НБУ, говорит о том, что в законопроекте, кроме постоянного статуса РЭР, четко прописан рискоориентированный подход к РЭРам, ответственность субъектов первичного финмониторинга и сотрудничество с РЭР и их близкими.
Ведь если после прекращения выполнения лицом публичных функций прошел год и в семье не появились неизвестные финансовые вливания, то процедура финмониторинга упрощается. К такому лицу будет использоваться стандартный финансовый мониторинг вместо усиленного.
Что же на самом деле дает законопроект №9269-д по усилению финансового мониторинга PEP?
Прежде всего – выполнение реформ и служение без обогащения. Ведь, планируя идти в политику, должностное лицо должно задуматься, сможет ли он объяснить законное происхождение своего состояния, готова ли семья к постоянному придирчивому взгляду на получение значительных финансовых инвестиций ниоткуда.
Вывод прост – имеешь легальные доходы, готов работать для людей и государства, будь политиком. Финансовый мониторинг ни в коем случае не влияет на частную жизнь законопослушных, а вот коррупционные ряды поможет очистить.
СтопКор уже уделял внимание данной важной теме и анализировал возможные причины, почему депутатов "пугает" новый закон.
Напомним, что СтопКор ранее писал, как бизнес-структуры по орбите Сергея Панченко помогают пророссийским чиновникам эпохи Януковича сохранить имущество в Украине от санкций?
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
