Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев вновь поднял вопросы работы игорного рынка и возможного уклонения его участников от налогообложения. В своем Telegram-канале он заявил, что схемы, с которыми власти боролись за предыдущее руководство Минцифры и PlayCity, якобы продолжают действовать. Статус Гетманцева как председателя профильного парламентского комитета подтверждается на официальном портале Верховной Рады.
Среди операторов, которым депутат выдвинул претензии, он назвал отдельно BetKing, а также SlotCity и Beton. По словам Гетманцева, эти операторы "до сих пор работают, уклоняясь от налогообложения". Он также назвал их фаворитами команды Михаила Федорова и заявил, что они якобы перераспределили часть игрового рынка. Никаких доказательств этих политических оценок в самом сообщении парламентарий не привел, поэтому речь идет именно о его публичных утверждениях.
Отдельно Гетманцев упомянул Sense Bank и заявил, что в целом описанная им ситуация может стоить государственному бюджету "не менее 20 млрд грн ежегодно". В конце сообщения он обратился к правоохранителям с вопросом, чего им не хватает для прекращения таких практик. Эта сумма также является оценкой самого Гетманцева, а не установленным решением суда размером ущерба.
Для СтопКора название BetKing в контексте налоговых и финансовых вопросов не ново. Редакция уже анализировала информацию о вероятном использовании счетов для так называемого мискодинга – замены категории или назначения платежа. Тогда первоисточником информации был Telegram-канал "Джокер", утверждавший, что часть счетов, которые могли использовать BetKing, якобы была установлена СБУ. Среди этих учреждений были "Украинский капитал" и Sense Bank. Официального подтверждения СБУ приведенных "Джокером" сведений в публичном доступе тогда не было, что СтопКор особо подчеркивал в материале.
АО "Банк Украинский капитал" неоднократно упоминалось в материалах об украинском финансовом секторе. СтопКор связывает это финучреждение с полтавским бизнесменом и депутатом Сергеем Белашовым.
В 2023 году Высший антикоррупционный суд избрал Белашову меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, он мог быть причастен к нанесению ущерба филиалу "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" на сумму почти 204 млн грн.
Как сообщал Центр противодействия коррупции, следственный судья ВАКС Виктор Маслов постановил заключить полтавского бизнесмена под стражу и определил альтернативу в виде залога в размере 30 млн грн. Мера пресечения должна была действовать до 9 августа включительно. Народные депутаты-однопартийцы, по информации источников, пытались взять Белашова на поруки, однако суд отказал.
По данным издания "Слово и дело", дело касалось закупки природного газа для филиала "Центр обеспечения производства" УЗ. Правоохранители установили, что в период с декабря 2016 по февраль 2020 газ покупали у частных компаний ООО "Юж-Газ" и ООО "Скала Терциум" по ценам, которые, по версии следствия, были завышены почти на 204 млн грн.
На этом фоне появление счетов банка "Украинский капитал" в контексте возможного мискодинга BetKing требует дополнительного внимания. Речь идет не только о техническом вопросе банковского обслуживания, но и о более широком контексте – репутации учреждения, структуре влияния и качестве финансового мониторинга.
По итогам 2025 года банк "Украинский капитал" задекларировал убыток в размере 17,7 млн грн, что эквивалентно примерно $0,43 млн. Для сравнения: в 2024 году финучреждение показывало прибыль в 7,28 млн грн.
В рейтинге доходности банков, обнародованном Национальным банком Украины, лидером по результатам 2025 остался государственный "ПриватБанк" с чистой прибылью 29,1 млрд грн. В то же время НБУ зафиксировал, что 7 из 60 банков завершили год с убытком. Среди наиболее убыточных учреждений упоминался и "Украинский капитал".
Однако банк продолжает операционную деятельность во время войны. В частности, он присоединялся к инициативам НБУ по осуществлению переводов без ограничений и заявлял о работе в обычном режиме для физических и юридических лиц.
Еще одно финучреждение, которое упоминается в списке счетов, – "Сенс Банк". Вокруг него в последнее время также возникло множество вопросов.
После национализации банк должен послужить примером очистки финансовой системы и эффективного государственного управления. Однако сейчас он все чаще фигурирует в материалах, связанных с так называемым Миндичгейтом и возможными многоуровневыми финансовыми схемами.
7 мая Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к срочной приватизации государственных банков, среди которых называли "Сенс Банк" и "Укргазбанк". Официально такое решение объяснялось необходимостью привлечения инвесторов, поддержки экономики и сокращения доли государства в банковском секторе.
Однако именно вокруг "Сенс Банка" в этот период начали накапливаться скандальные упоминания. В медиа сообщалось, что в первой части так называемых пленок "Миндича" могли фигурировать глава НБУ Андрей Пышный и руководство "Сенс Банка". Речь также шла об обсуждении финансирования компании Fire Point.
Компания имеет лицензию на организацию и проведение азартных игр казино в сети "Интернет" для доменного имени 777.ua, выданную решением КРАИЛ №245 от 31 августа 2023 года сроком до сентября 2028 года.
Интересно, что заявителем на регистрацию торговой марки 777 выступал брат бизнесмена Андрей Журило, зарегистрированный по тому же адресу, что и Павел Журило. Такой факт свидетельствует о непосредственном участии семьи в развитии одного из основных брендов группы.
Только в отношении ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ" в судебных реестрах имеются 14 уголовных, 5 административных, 4 хозяйственных дела и 2 дела об административных правонарушениях.
Наиболее резонансным является уголовное производство, которое расследует Бюро экономической безопасности Украины. Следствие проверяет деятельность операторов азартных игр по фактам возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, незаконной организации азартных игр и использования схем так называемого мискодинга при проведении платежных операций.
Еще в одном уголовном производстве компания упоминается после того, как лицо, незаконно завладевшее средствами потерпевшей через систему "Приват24", переводило часть похищенных денег на счет BetKing в качестве оплаты азартных игр.
Таким образом, новое заявление Гетманцева снова актуализирует вопросы, которые СтопКор поднимал в предыдущих расследованиях: как контролируются платежи в сфере онлайн-гемблинга, эффективно ли работает финансовый мониторинг и какова реакция правоохранителей на материалы о возможных налоговых нарушениях.
В то же время утверждение Гетманцева о якобы действующих схемах уклонения от налогов, "фаворитизме" по отдельным операторам и 20 млрд грн ежегодных потерь бюджета нуждаются в отдельной проверке компетентными органами. На данный момент это публичная позиция народного депутата, тогда как официально подтверждено, в частности, решение PlayCity о примененных к ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." санкциях и наличие соответствующих материалов в судебных и реестровых источниках.
Напомним, ранее СтопКор подробно исследовал вероятные схемы с мискодингом и банковскими счетами, которые могли использоваться в сфере онлайн-гемблинга, а также бизнес-структуру Павла Журило, связанную с брендами BetKing, 777 и Vegas.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !