Правоохранители приостановили деятельность нелегальных пунктов обмена валют во Львовской области. Обменники работали без разрешения Национального банка и не платили налоги. Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Во Львовской области работники Бюро экономической безопасности обнаружили незаконную схему обмена иностранной валюты. Злоумышленники работали без соответствующей лицензии от Национального банка и производили обмен валют, в частности долларов США.
В БЭБ отмечают, что такая деятельность не была отражена ни в каких бухгалтерских или налоговых документах. Это привело к существенному уклонению от уплаты налогов.
В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски. В ходе следственных действий изъяли:
- финансовую документацию;
- компьютеры и телефоны;
- черновые записи;
- наличные — как в гривнах, так и в иностранной валюте — более чем на двенадцать миллионов гривен в эквиваленте.
По этому факту идет досудебное расследование, открытое по части второй статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в больших размерах).
Следователи устанавливают всех причастных к нелегальному бизнесу.
Еще одна проблема – подделка долларов
Кроме незаконных обменников, в Украине выросло количество фальшивых купюр. По данным НБУ, по результатам прошлого года объемы изъятия поддельной иностранной валюты вернулись к отметившемуся еще в двадцать первом году уровню.
В подавляющем большинстве случаев мошенники подрабатывают именно доллары – таких купюр было девяносто три процента. Чаще фальсифицируют банкноты номиналом сто долларов — девяносто процентов всех изъятых подделок.
Национальный банк отмечает: чтобы не стать жертвой мошенничества, не стоит обменивать валюту "с рук", в соцсетях или на сомнительных сайтах. Следует пользоваться только теми пунктами обмена, которые имеют официальную лицензию НБУ — это могут быть как банки, так и небанковские финансовые учреждения.
Как сообщает OBOZ.UA, обменники не имеют права менять курс доллара в зависимости от года выпуска банкноты. И более старые, и более новые купюры должны приниматься по одинаковой цене. Если заведение нарушает эту норму, оно должно быть наказано согласно законодательству.
Напомним, OBOZ.UA опроверг ширившиеся в сети слухи о вероятном деле по неуплате налогов компаниями застройщика Вагифа Алиева.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !