Правоохоронці зупинили діяльність нелегальних пунктів обміну валют у Львівській області. Обмінники працювали без дозволу Національного банку та не сплачували податки. Про це пише OBOZ.UA з посиланням на Бюро економічної безпеки.
У Львівській області працівники Бюро економічної безпеки виявили незаконну схему з обміну іноземної валюти. Зловмисники працювали без відповідної ліцензії від Національного банку та проводили обмін валют, зокрема доларів США.
У БЕБ зазначають, що така діяльність не була відображена в жодних бухгалтерських або податкових документах. Це призвело до суттєвого ухилення від сплати податків.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки. Під час слідчих дій вилучили:
- фінансову документацію;
- комп’ютери та телефони;
- чорнові записи;
- готівку — як у гривнях, так і в іноземній валюті — на понад дванадцять мільйонів гривень в еквіваленті.
За цим фактом триває досудове розслідування, відкрите за частиною другою статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у великих розмірах).
Слідчі встановлюють усіх причетних до нелегального бізнесу.
Ще одна проблема — підробка доларів
Окрім незаконних обмінників, в Україні зросла кількість фальшивих купюр. За даними НБУ, за результатами минулого року обсяги вилучення підробленої іноземної валюти повернулися до рівня, що спостерігався ще у двадцять першому році.
У переважній більшості випадків шахраї підробляють саме долари — таких купюр було дев’яносто три відсотки. Найчастіше фальсифікують банкноти номіналом сто доларів — дев’яносто відсотків усіх вилучених підробок.
Національний банк наголошує: щоб не стати жертвою шахрайства, не варто обмінювати валюту "з рук", у соцмережах чи на сумнівних сайтах. Варто користуватись лише тими пунктами обміну, які мають офіційну ліцензію НБУ — це можуть бути як банки, так і небанківські фінансові установи.
Як повідомляє OBOZ.UA, обмінники не мають права змінювати курс долара в залежності від року випуску банкноти. І старіші, і новіші купюри повинні прийматися за однаковою ціною. Якщо заклад порушує цю норму — він має бути покараний згідно із законодавством.
Нагадаємо, OBOZ.UA спростував чутки, які ширилися у мережі, про ймовірну справу щодо несплати податків компаніями забудовника Вагіфа Алієва.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!