ПоддержатьУкраїнська

"Айбокс Банк" помогал нелегальным казино отмыть 5 миллиардов гривен: расследование БЭБ

Двум руководителям "Айбокс Банка" избраны меры по отмыванию средств для нелегальных казино

Дарья Якимец
Дарья Якимец

Редактор ленты новостей

'Айбокс Банк' помогал нелегальным казино отмыть 5 миллиардов гривен: расследование БЭБ

Благодаря детективам Бюро экономической безопасности ( БЭБ ), двум руководителям "Айбокс Банка" избраны меры предосторожности через участие в схеме отмывания средств для подпольных казино. Расследование выявило, что руководители Банка вместе с акционерами организовали схему легализации средств через фиктивные компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.

Двум руководителям департаментов АО "Айбокс Банк" избраны меры пресечения из-за отмывания около 5 миллиардов гривен для нелегальных казино – суд постановил держать подозреваемых под стражей.

Следует отметить, что в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам "Айбокс Банк".

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые вместе с акционерами банка создали схему легализации средств, используя "мискодинг", а для этого было основано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в "Айбокс Банке".

Игроки нелегальных онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств, чиновникам банка, включая совладелицу, было сообщено о подозрении за:

  • ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Трое подозреваемых объявлены в розыск, ведутся меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, оперативники Одесского пограничного отряда вместе с детективами Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области обнаружили незаконную схему распространения сигарет без акцизных марок. Одессит получал товар через почтовые службы доставки и хранил его в арендованных гаражах, затем продавал оптовыми партиями покупателям на рынках города.

Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем Telegram-канале и Facebook !

Другие новости