Завдяки детективам Бюро економічної безпеки (БЕБ), двом керівникам "Айбокс Банку" обрано запобіжні заходи через участь у схемі відмивання коштів для підпільних казино. Розслідування виявило, що керівники Банку разом з акціонерами організували схему легалізації коштів через фіктивні компанії.
Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки.
Двом керівникам департаментів АТ "Айбокс Банк" обрано запобіжні заходи через відмивання близько 5 мільярдів гривень для нелегальних казино – суд постановив тримати підозрюваних під вартою.
Варто зауважити, що у березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам "Айбокс Банк".
Під час розслідування з'ясувалося, що підозрювані разом з акціонерами банку створили схему легалізації коштів, використовуючи "міскодинг", а для цього було засновано понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс Банку".
Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. У призначенні платежу вони зазначали оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів, високопосадовцям банку, включно зі співвласницею, було повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Трьох підозрюваних наразі оголошено в розшук, ведуться заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.
Як повідомлялось раніше, оперативники Одеського прикордонного загону разом з детективами Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області виявили незаконну схему розповсюдження сигарет без акцизних марок. Одесит отримував товар через поштові служби доставки та зберігав його в орендованих гаражах, а потім продавав оптовими партіями покупцям на ринках міста.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
