В сентябре 2022 года в Тернополе местное издание Politerno опубликовало сенсационное расследование относительно Анастасии Надал, 26-летней дочери городского головы Сергея Надала. По информации, она приобрела имение в Майами за 1 миллион 870 тысяч долларов. Журналисты провели тщательное расследование, обнаружив, что у этой истории продолжение.
Расследование началось с обучения Анастасии в швейцарском университете и переезда в Майами. Выйдя замуж за Рубена Родригеса, Анастасия начала устраивать свою жизнь за границей. Журналисты проследили цепочку от арендованных апартаментов до приобретенного на имя ее мужа таун-хауза. Выяснилось, что Рубен Родригес во время работы в отеле не имел средств для таких инвестиций. Его семья тоже жила скромно, мать работала продавцом в кафетерии. После свадьбы мужчина делает Анастасию Родригес совладелицей таун-хауза.
Отдельно отмечено, что имение было продано, а спустя короткое время куплен новый особняк за 1 870 000 долларов в Coral Gables, Майами. Стоимость нового поместья значительно превышала выручку от продажи предыдущего жилья. Объяснение этого факта выглядит довольно запутанным, и это вызвало вопрос об источнике средств.
Дополнительно Рубен Родригес стал владельцем охранной компании, предоставляющей услуги по охране в Майами. Этот бизнес приносит значительную прибыль.
Далее журналисты получили документы, подтверждающие собственность дочерью мэра Тернополя имения в Майами. Это открыло новый раздел расследования, и Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку соответствия уровня жизни мэра и его семье имуществу и полученному доходу.
Несмотря на опровержение мера в Facebook, который отрицал все обвинения, эта история стала серьезным предметом рассмотрения и вызвала интерес украинских и американских органов власти.
Во-первых, свадьба Анастасии и Рубена была отдельной частью расследования, их родственники прибыли из Флориды в Украину, чтобы праздновать это событие вместе с чиновниками и бизнесменами Тернопольщины. Во-вторых, заинтересовали продажа таун-хауз за 300 000 долларов и покупка нового особняка стоимостью 1 870 000 долларов. Это вызвало вопрос об источнике таких больших средств, поскольку сумма от продажи предыдущего жилья была намного меньше.
Еще одной важной деталью является факт получения охранной компании City Watch Protective Services для Рубена Родригеса, которая действует с 1992 года и предоставляет услуги по охране различных объектов на территории Флориды.
Расследование базировалось на выписках из официальных реестров и инсайдерских данных от местных юристов, что делает его относительно подлинным.
Агентство по предотвращению коррупции обратилось в Государственную службу финансового мониторинга Украины для дальнейшей проверки финансовым мониторингом США счетов Анастасии Родригес. Также сделан запрос в ФБР с этой же целью. Отдельно были осуществлены запросы в пограничную и таможенную службы США о пересечениях границы городским головой Тернополя. Об этом автору расследования стало известно со слов работника НАПК, с которым происходила коммуникация в рамках установления обстоятельств возможного преступления.
Следует отметить, что Национальное антикоррупционное бюро изначально от этого дела отстранилось. Полученные материалы оттуда направили в НАПК, которое, в свою очередь, ждало осуществления определенных процессуальных шагов именно от коллег из бюро.
Поэтому журналисты пошли по другому пути: обратились с заявлением о совершении преступления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. На днях из Офиса Генпрокурора Украины получен ответ о регистрации производства 11 октября 2023 года. Правовая квалификация – ст.368-5 (незаконное обогащение). Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Недавно США посещала делегация во главе с директором Национального антикоррупционного бюро Семеном Кривоносом, его заместителем Гизо Углавой и руководителем САП Александром Клименко. Одной из ключевых тем во время встреч с представителями администрации Белого дома было обсуждение усиления независимости антикоррупционной системы Украины и проблем, возникающих в этой сфере.
Недавно НАБУ и САП разоблачили бывшего первого вице-премьер-министра и экс-председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям в завладении 200 млн грн бюджетных средств.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
