У вересні 2022 року в Тернополі місцеве видання Politerno опубліковало сенсаційне розслідування щодо Анастасії Надал, 26-річної доньки міського голови Сергія Надала. За інформацією, вона придбала маєток у Маямі за 1 870 000 доларів. Журналісти провели ретельне розслідування, виявивши, що ця історія має продовження.
Розслідування розпочалось з навчання Анастасії в швейцарському університеті та переїзду в Маямі. Побравшись з Рубеном Родрігесом, Анастасія почала влаштовувати своє життя за кордоном. Журналісти простежили ланцюжок від орендованих апартаментів до придбаного на ім'я її чоловіка таун-хаузу. З'ясувалося, що Рубен Родрігес працював в готелі і не мав засобів для таких інвестицій. Його сім'я також жила скромно, мати працювала продавцем у кафетерії. Після весілля чоловік робить Анастасію Родрігес співвласницею таун-хаузу.
Окремо зазначено, що маєток був проданий, а через короткий час куплений новий особняк за 1 870 000 доларів в Coral Gables, Маямі. Вартість нового маєтку значно перевищувала виручку від продажу попереднього житла. Пояснення цього факту виглядає досить заплутаним, і це викликало запитання щодо джерела коштів.
Додатково Рубен Родрігес став власником охоронної компанії, яка надає послуги з охорони в Маямі. Цей бізнес приносить значні прибутки.
Далі журналісти отримали документи, які підтверджують власність донькою мера Тернополя маєтку в Маямі. Це відкрило новий розділ розслідування, і Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку щодо відповідності рівня життя мера та його сім'ї майну і одержаному доходу.
Попри спростування міського голови у Facebook, який заперечував усі звинувачення, ця історія стала серйозним предметом розгляду та викликала інтерес органів влади українського та американського рівнів. В Маямі воно стало справжнім розслідуванням, яке розкрило важливі аспекти для країни в умовах постійного протистояння між центром і місцевою владою.
По-перше, весілля Анастасії та Рубена було окремою частиною розслідування, їхні родичі прибули з Флориди до України, щоб святкувати цю подію разом з високопосадовцями та бізнесменами Тернопільщини. По-друге, зацікавили продаж таун-хауз за 300 000 доларів і купівля нового особняка вартістю 1 870 000 доларів. Це викликало питання щодо джерела таких великих коштів, оскільки сума від продажу попереднього житла була набагато меншою.
Ще однією важливою деталлю є факт отримання охоронної компанії "City Watch Protective Services" для Рубена Родрігеса, яка діє з 1992 року і надає послуги з охорони різних об'єктів на території Флориди.
Розслідування базувалося на виписках з офіційних реєстрів та інсайдерських даних від місцевих юристів, що робить його відносно автентичним.
Агентство з питань запобігання корупції звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України задля подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес. Також здійснено запит у ФБР з цією ж метою. Окремо були здійсненні запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя. Про все це автору розслідування стало відомо зі слів працівника НАЗК, з яким відбувалася комунікація в межах встановлення обставин можливого злочину.
Слід зазначити, що Національне антикорупційне бюро спочатку від цієї справи відмежувалося. Отримані матеріали звідти направили у НАЗК, яке своєю чергою чекало здійснення певних процесуальних кроків саме від колег з бюро.
Тож журналісти тернопільського видання пішли іншим шляхом: звернулися із заявою про скоєння злочину в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Днями з Офісу Генпрокурора України отримано відповідь щодо реєстрації провадження 11 жовтня 2023 року. Правова кваліфікація – ст.368-5 (незаконне збагачення). Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України.
Нещодавно США відвідувала делегація на чолі з директором Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом, його заступником Гізо Углавою та керівником САП Олександром Клименком. Однією з ключових тем під час зустрічей із представниками адміністрації Білого дому було обговорення посилення незалежності антикорупційної системи України і тих проблем, які в цій сфері виникають.
Нещодавно НАБУ та САП викрили колишнього першого віцепрем’єр-міністра та ексголову Державного агентства України з інвестицій та інновацій у заволодінні 200 млн грн бюджетних коштів.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
