14 апреля стало известно, что Офис Генерального прокурора вместе с Нацполицией Украины, сотрудничая с компетентными органами Чешской Республики при поддержке Европола и Евроюста, разоблачили незаконную деятельность международной преступной организации, которая "обманула" чехов на 65 миллионов крон.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Штат преступных "колл-центров", работавших в Днепре, насчитывал более 20 человек, среди которых были иностранцы. Организаторы тщательно подбирали подчиненных, в обязательных условиях по устройству "на работу" принадлежало владение иностранными языками.
Известно, что в настоящее время уже установлено 300 потерпевших гражданами Чешской Республики, которые повели себя на мошенническую схему общей суммой не менее 65 миллионов чешских крон.
Отмечается, что с целью экстрадиции уже задержаны 6 граждан Беларуси и Чехии, которые наладили рабочий процесс масштабной международной мошеннической схемы.
"Между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли – контроль за действиями участников и финансами, распределение легализации средств, поиск работников колл-центров", – говорится в сообщении.
Известно, что мошенники выдумывали деньги у пострадавших по телефонным звонкам. Злоумышленники притворялись сотрудниками банковского учреждения и сообщали, что банковские счета лиц сломаны. Кроме того, говоря другие фейковые сведения, заставляли потерпевших переводить деньги со "сломанных" банковских счетов на другой якобы безопасный, который они указывали.
"Еще один звонок потерпевшие получали от так называемого "сотрудника полиции". Псевдополицейские подтверждали достоверность первого звонка, якобы полученного от банковского работника, и необходимость перевода денег на более безопасный банковский счет", - рассказывают правоохранители.
Известно, чтобы у пострадавших складывалось впечатление, будто им поступают звонки от службы поддержки, полиции, банка и т.д., во время звонков участники мошеннической схемы производили замену телефонного номера - "вишинг" и "спуфинг". Это означает, что они просто имитировали любой нуждающийся номер.
Также правоохранителями было проведено более 30 санкционированных обысков в Днепре и Днепропетровской области, а также в Чешской Республике. Была изъята компьютерная техника, банковские карты, документация и денежные средства.
Кроме того, в Чехии также были задержаны организаторы сделки.
ГСУ Нацполиции Украины при оперативном сопровождении Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины осуществляют досудебное расследование по фактам мошенничества, создания преступной организации и участия в ней (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 УК Украины). Напомним, что 3 марта активисты ВОО "Стоп коррупции" решили проверить, какая ситуация сейчас в офисе, ранее разоблаченной псевдоинвестиционной компании, а именно в ее мошенническом call-центре в столичном БЦ "Доминион". Прибыв в указанное место, неравнодушные граждане обнаружили: преступники до сих пор продолжают свою работу.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !
