14 квітня стало відомо, що Офіс Генерального прокурора разом із Нацполіцією України, співпрацюючи з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу й Євроюсту, викрили незаконну діяльність міжнародної злочинної організації, яка "надурила" чехів на 65 мільйонів крон.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Штат злочинних "кол-центрів", котрі працювали у Дніпрі, налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Організатори ретельно підбирали підлеглих, до обов’язкових умов щодо влаштування "на роботу" належало володіння іноземними мовами.
Відомо, що наразі уже встановлено 300 потерпілих громадянами Чеської Республіки, які повелися на шахрайську схему загальною сумою на щонайменше 65 мільйонів чеських крон.
Зазначається, що з метою екстрадиції наразі вже затримано 6 громадян Білорусі та Чехії, котрі налагодили робочий процес масштабної міжнародної шахрайської схеми.
"Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі – контроль за діями учасників та фінансами, розподіл легалізація коштів, пошук працівників кол-центрів", – ідеться в повідомленні.
Відомо, що шахраї видурювали гроші у потерпілих через телефонні дзвінки. Зловмисники вдавали із себе співробітників банківської установи та повідомляли, ніби банківські рахунки осіб зламано. Крім того, кажучи інші фейкові відомості, змушували потерпілих переводити гроші зі "зламаних" банківських рахунків на інший нібито безпечний, який вони вказувавали.
"Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого "співробітника поліції". Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого нібито від банківського працівника, та необхідність переказу грошей на безпечніший банківський рахунок", – розповідають правоохоронці.
Відомо, для того, аби в потерпілих складалося враження, ніби їм надходять дзвінки від служби підтримки, поліції, банку тощо, під час дзвінків учасники шахрайської схеми робили заміну телефонного номера – "вішинг" та "спуфінг". Це означає, що вони просто імітували будь-який номер, котрий потребувався.
Також правоохоронцями було проведено понад 30 санкціонованих обшуків у Дніпрі та Дніпропетровській області, а також Чеській Республіці. Було вилучено комп’ютерну техніку, банківські картки, документацію та грошові кошти.
Крім того, у Чехії також було затримано організаторів оборудки.
ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України здійснюють досудове розслідування за фактами шахрайства, створення злочинної організації та участі у ній (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).Нагадаємо, що 3 березня активісти ВГО "Стоп корупції" вирішили перевірити, яка наразі ситуація в офісі, раніше викритої псевдоінвестиційної компанії, а саме в її шахрайському call-центрі у столичному БЦ "Домініон". Прибувши до зазначеного місця, небайдужі громадяни виявили: злочинці й досі продовжують свою роботу.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
