В Одессе суд вынес приговор местному жителю, который за денежное вознаграждение согласился зарегистрировать предприятие по оптовой торговле зерном. Фактически мужчина не руководил компанией и не участвовал в ее хозяйственной деятельности.
По данным следствия, одессит получил 10 тысяч гривен за то, что предоставил свои персональные данные и подписал документы, необходимые для государственной регистрации аграрной компании. Об этом сообщает БЭБ.
После оформления предприятия мужчина только формально считался его руководителем. На самом деле, он не принимал управленческих решений, не контролировал финансовые операции и не занимался ведением бизнеса.
Документацию от имени компании готовили и оформляли другие лица. Их действия расследуются в рамках отдельного уголовного производства.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области установили, что реквизиты фиктивного предприятия использовали в схеме минимизации налоговых обязательств.
Через зарегистрированную агрокомпанию безналичные средства предприятий реального сектора экономики обналичивали.
Суд признал мужчину виновным в подделке документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица.
Ему назначен штраф в размере 136 тысяч гривен. Кроме того, за два года осужденный не сможет занимать руководящие и материально ответственные должности в государственных, коммунальных и частных учреждениях и предприятиях.
Напомним, жительница Одессы предстанет перед судом из-за фиктивной регистрации предприятия. Следствие установило, что она согласилась формально возглавить компанию за 8 тысяч гривен, хотя фактически не руководила ее деятельностью и не занималась ведением документации.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !
