3 июля в НБУ опубликовали два постановления, в которых идет речь о новой процедуре пополнения карт. В частности, теперь для этого обязательно нужен телефон.
Информация обнародована пресс-службой Нацбанка.
Новации описаны в двух официальных документах:
- Постановление № 89 "О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине"
- Постановление №90 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка".
Оба постановления приняты 30 июня 2023 года.
В документах указано, чтобы с 1 августа положить наличные на карту, нужно сделать следующее:
- указать на экране терминала номер телефона;
- получить подтверждающее СМС на указанный номер;
- ввести числа из СМС в специальном поле на терминале;
- внести денежные средства и получить платежный документ об операции.
Также отмечается, что процедуру будут использовать только для пополнения карт наличными. Не нужно будет получать SMS для следующих операций:
- уплата коммунальных платежей;
- покупка железнодорожных билетов;
- плата за проезд в маршрутках;
- перечисление денег на проездные билеты;
- оплата штрафов, налогов, админуслуг и т.д.
Авторы документа объясняют, зачем вводят такое новшество.
Указывают, что причина – "ужесточение требований к агентам, оказывающим платежные услуги". Как выяснилось, государство таким образом будет отслеживать отмывание средств и выявлять средства, идущие на финансирование терроризма.
Платежные квитанции со всеми деталями перевода средств банки обязаны сохранять время, указанное в разделе законодательства, где речь идет об отмывании незаконных доходов.
Похоже, квитанции будут храниться в банке в течение 5 лет – об этом говорится в п. 4. ст. 25 Закона Украины " О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Напоминаем, в марте НБУ лишил лицензии банк IBOX: с тех пор с помощью терминалов этого банка невозможно пополнить карту наличными.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – на нашем телеграмм-канале и Facebook !
"Нас заблокировали по звонку с НБУ": в АКБ "Сич" регулятора обвиняют в превышении властных полномочий
Представители банка "Сич" не согласны с решением НБУ о ликвидации
