Правоохранители раскрыли масштабную схему хищения нефтепродуктов. Экспредседатель нефтекомпании вместе с подчиненными поставляли горючее через подставные компании и сбывали его, нанеся ущерб более чем на 5,8 миллиарда гривен.
О деталях расследования сообщила Национальная полиция Украины на официальном сайте.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему, к которой причастны бывшие топ-чиновники крупной нефтеперерабатывающей компании. Среди фигурантов – экспредседатель правления предприятия, его заместитель, начальник одного из управлений и шесть человек, на чьи имена были зарегистрированы аффилированные компании. Членам группировки может грозить до 12 лет лишения свободы.
Доказательства причастности служащих к незаконному завладению имуществом компании собрали оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Национальной полиции. Организатором сделки следствие считает 56-летнего экспредседателя правления, в 2017 году создавшего преступную группу, в которую привлек подчиненных и подставных предпринимателей.
Преступная группа работала по такой схеме: предприниматели регистрировали подконтрольные компании, заключавшие договоры с нефтеперерабатывающей корпорацией на поставку топлива. Договоры на сумму от миллиона до миллиарда гривен подписывались с условием отсрочки платежей, хотя оплату за поставленные нефтепродукты фактически не планировали осуществлять. Таким образом, горючее отгружали аффилированным компаниям без надлежащих расчетов.
Расследование показало, что у организатора сделки не было полномочий заключать столь крупные сделки. Согласно уставу компании, все контракты более 10 млн грн нуждались в одобрении правления. Однако бывший председатель правления обошел эти ограничения посредством подставных лиц и контролируемых компаний.
В целом с 2017 по 2022 год преступники завладели горючим на сумму более 5,8 миллиарда гривен. В рамках уголовного производства полиция провела 58 обысков у фигурантов дела, а также в офисах аффилированных компаний вЖитомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Во время обысков изъята документация, компьютерная техника и черновые записи.
Правоохранители сообщили участникам преступной организации о подозрении по статье присвоения или растрате имущества в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УКУ).
Печерский районный суд Киева наложил арест на счета в ценных бумагах французской инвестиционной компании, связанной с организатором схемы, а также на корпоративные права ряда предприятий. Общая сумма арестованных активов составляет более 2,9 млрд грн.
Напомним, в Польше арестовали трех украинок, предлагавших взятку в размере $40 000 за оформление документов для более 60 человек.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Телеграмм и Facebook !
