Правоохоронці розкрили масштабну схему розкрадання нафтопродуктів. Ексголова нафтокомпанії разом із підлеглими постачали пальне через підставні компанії та збували його, завдавши збитків на понад 5,8 мільярда гривень.
Про деталі розслідування повідомила Національна поліція України на офіційному сайті.
Правоохоронці викрили корупційну схему, до якої причетні колишні топпосадовці великої нафтопереробної компанії. Серед фігурантів – ексголова правління підприємства, його заступник, начальник одного з управлінь та шість осіб, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії. Членам угруповання може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
Докази причетності службовців до незаконного заволодіння майном компанії зібрали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Національної поліції. Організатором оборудки слідство вважає 56-річного ексголову правління, який у 2017 році створив злочинну групу, до якої залучив підлеглих та підставних підприємців.
Злочинна група працювала за такою схемою: підприємці реєстрували підконтрольні компанії, які укладали договори з нафтопереробною корпорацією на постачання пального. Угоди на суму від мільйона до мільярда гривень підписувалися з умовою відстрочки платежів, хоча оплату за поставлені нафтопродукти фактично не планували здійснювати. Таким чином, пальне відвантажували афілійованим компаніям без належних розрахунків.
Розслідування показало, що організатор оборудки не мав повноважень укладати настільки великі угоди. Відповідно до статуту компанії, всі контракти понад 10 млн грн потребували схвалення правління. Однак колишній голова правління обійшов ці обмеження за допомогою підставних осіб та контрольованих компаній.
Загалом з 2017 по 2022 рік злочинці заволоділи пальним на суму понад 5,8 мільярда гривень. У межах кримінального провадження поліція провела 58 обшуків у фігурантів справи, а також в офісах афілійованих компаній у Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Під час обшуків вилучено документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
Правоохоронці повідомили учасникам злочинної організації про підозру за статтею привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 ККУ).
Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, яка була пов'язана з організатором схеми, а також на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованих активів становить понад 2,9 мільярда гривень.
Нагадаємо, у Польщі заарештували трьох українок, які пропонували хабар у розмірі $40 000 за оформлення документів для більш ніж 60 осіб.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Телеграм та Facebook!
