Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили незаконную деятельность нефтеперерабатывающего мини-завода, принадлежащего компании "Раффинерия". Предприятие производило бензин и дизельное топливо без налоговой отчетности.
По данным следствия, в 2022–2024 годах ООО "Раффинерия" осуществляло производство на заводе, расположенном на улице Владимира Щербы, 56, в селе Шрамковка Черкасской области. Продукция производилась без надлежащего учета в налоговой системе.
Производственные мощности включают нефтеперерабатывающий мини-завод для переработки сырой нефти и газового конденсата, а также состав светлых нефтепродуктов площадью 476,6 кв. метра, который был реконструирован.
По информации правоохранителей, произведенное горючее реализовывали через схему поставок как газовый конденсат или нефтепродукты. Это позволяло избегать уплаты акцизного налога в больших размерах.
Сырье поставляли на топливный склад и автозаправочную станцию "ЕВРО 5 Дизель", расположенную по адресу: ул. Большая Кольцевая, 4б, село Петропавловская Борщаговка. Этот объект принадлежит ООО "Дизель Смарт", владельцем которого является Андрей Валерьевич Пригородов (код ЕГРПОУ 43382946).
По делу подозрения не вручали ни одному лицу.
Владельцы ООО "Раффинерия" – Светлана Витальевна Коробчук и Владислав Геннадиевич Гапоненко.
Читать: киберполиция совместно с детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным наблюдением Офиса Генерального прокурора разоблачили группу лиц, торговавших контрафактной электроникой под видом известного мирового бренда.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook ! Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот.