Детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконну діяльність нафтопереробного мінізаводу, що належить компанії "Раффінерія". Підприємство виробляло бензин і дизельне пальне без податкової звітності.
За даними слідства, у 2022–2024 роках ТОВ "Раффінерія" здійснювало виробництво на заводі, розташованому на вулиці Володимира Щерби, 56, у селі Шрамківка Черкаської області. Продукція виготовлялась без належного обліку у податковій системі.
Виробничі потужності включають нафтопереробний мінізавод для переробки сирої нафти й газового конденсату, а також склад світлих нафтопродуктів площею 476,6 кв. метра, який був реконструйований.
За інформацією правоохоронців, виготовлене пальне реалізовували через схему постачань як газовий конденсат або нафтопродукти. Це дозволяло уникати сплати акцизного податку у великих обсягах.
Сировину постачали на паливний склад та автозаправну станцію "ЄВРО 5 Дизель", яка розташована за адресою: вул. Велика Кільцева, 4б, село Петропавлівська Борщагівка. Цей об’єкт належить ТОВ "Дизель Смарт", власником якого є Андрій Валерійович Пригородов (код ЄДРПОУ 43382946).
Наразі у справі підозри не вручали жодній особі.
Власниками ТОВ "Раффінерія" є Світлана Віталіївна Коробчук та Владислав Геннадійович Гапоненко.
Читати: кіберполіція спільно з детективами Бюро економічної безпеки під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора викрили групу осіб, які торгували контрафактною електронікою під виглядом відомого світового бренду.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook ! Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.