Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили организованную преступную группу, которая, по версии следствия, завладела более 37 млн. гривен благотворительной помощи, предназначенной для поддержки Украины. Организатором схемы стражи порядка называют бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которая, по данным следствия, незаконно завладела средствами иностранных граждан и международных доноров, предназначенными для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения России.
По информации следствия, организатором схемы был бывший государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины, занимавший должность в 2020-2024 годах. Он убеждал международных партнеров и работников украинских дипломатических учреждений перечислить благотворительные взносы в счет подконтрольной общественной организации.
Экспертиза установила, что эти средства юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда Министерства иностранных дел Украины. Однако в дальнейшем их, по версии правоохранителей, выводили через счета подконтрольных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, после чего обналичивали через конвертационные центры. Вырученные деньги, как утверждают следователи, использовали для личного обогащения участников схемы.
Для утаивания незаконной деятельности фигуранты , по данным НАБУ и САП, изготовляли фиктивные письма и заключали грантовые соглашения с ложными сведениями, создавая видимость законного использования благотворительных средств.
Следствие установило факты легализации свыше 37 миллионов гривен, что на момент совершения преступления составило примерно 1,28 миллиона долларов США.
Среди подозреваемых – бывший государственный секретарь МИД, бывший руководитель его аппарата, работающий в настоящее время дипломатом, советник бывшего министра иностранных дел и одновременно руководитель подконтрольной общественной организации, а также бухгалтер этой организации.
В НАБУ отметили, что досудебное расследование продолжается, а правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и других причастных лиц.
Ранее СтопКор писал, что в рамках всеукраинской спецоперации "Бюджет" правоохранители за две недели открыли 129 уголовных производств и сообщили о подозрении 259 лицам, подозреваемым в хищении бюджетных средств. По данным Офиса Генерального прокурора, установленный ущерб государству уже превысил 1,2 млрд грн, а расследование продолжается в сфере энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и деятельности государственных и коммунальных предприятий.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp, Facebook , Youtube, Twitter, Instagram и TikTok !