Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка, за версією слідства, заволоділа понад 37 млн гривень благодійної допомоги, призначеної для підтримки України. Організатором схеми правоохоронці називають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ.
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка, за даними слідства, незаконно заволоділа коштами іноземних громадян і міжнародних донорів, призначеними для підтримки України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
За інформацією слідства, організатором схеми був колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України, який обіймав посаду у 2020–2024 роках. Він переконував міжнародних партнерів та працівників українських дипломатичних установ перераховувати благодійні внески на рахунок підконтрольної громадської організації.
Експертиза встановила, що ці кошти юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду Міністерства закордонних справ України. Проте надалі їх, за версією правоохоронців, виводили через рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, після чого переводили у готівку через конвертаційні центри. Отримані гроші, як стверджують слідчі, використовували для особистого збагачення учасників схеми.
Для приховування незаконної діяльності фігуранти, за даними НАБУ і САП, виготовляли фіктивні листи та укладали грантові угоди з неправдивими відомостями, створюючи видимість законного використання благодійних коштів.
Наразі слідство встановило факти легалізації понад 37 мільйонів гривень, що на момент вчинення злочину становило приблизно 1,28 мільйона доларів США.
Серед підозрюваних – колишній державний секретар МЗС, колишній керівник його апарату, який нині працює дипломатом, радник колишнього міністра закордонних справ і водночас керівник підконтрольної громадської організації, а також бухгалтер цієї організації.
У НАБУ зазначили, що досудове розслідування триває, а правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та можливих інших причетних осіб.
Раніше СтопКор писав, що в межах всеукраїнської спецоперації "Бюджет" правоохоронці за два тижні відкрили 129 кримінальних проваджень і повідомили про підозру 259 особам, яких підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. За даними Офісу Генерального прокурора, встановлені збитки державі вже перевищили 1,2 млрд грн, а розслідування триває у сферах енергетики, інфраструктури, охорони здоров'я, освіти та діяльності державних і комунальних підприємств.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, і TikTok!