Детективы Территориального управления БЭБ в Черновицкой области завершили расследование деятельности подпольной сети игорных заведений. Обвинительные акты в отношении восьми фигурантов уже направили в суд.
По данным следствия, на протяжении 2021-2023 годов на территории Черновицкой области функционировала сеть нелегальных игорных заведений. Там посетителям давали возможность делать ставки с помощью онлайн-симуляторов азартных игр без необходимых государственных лицензий.
Участники схемы имели определенные функции. Четверо членов организованной преступной группы занимались финансированием деятельности, арендой помещений и их техническим обустройством. Еще четверо фигурантов работали администраторами: принимали клиентов, получали от них наличные деньги и выдавали выигрыши.
Механизм работы был построен таким образом, что вносимые игроками средства переводили в виртуальные кредиты, которые использовались для ставок. В случае выигрыша деньги клиентам выплачивались непосредственно в заведениях.
Как установило следствие, полученные от незаконной деятельности средства в дальнейшем легализовали с помощью банковских счетов и онлайн-платформ. Общий объем средств, которые, по данным расследования, были отмыты, превысил 4 млн. грн.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, смарт-приставки, а также финансовые документы.
Действия фигурантов квалифицировали по части 2 статьи 203-2 и части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной организации или проведении азартных игр, а также легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
Оперативное сопровождение уголовного производства осуществлялось Управлением СБУ в Черновицкой области и Черновицким управлением Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Напомним, в Волочисскую правоохранители разоблачили и прекратили деятельность нелегального игорного заведения, работавшего в подвальном помещении жилого дома.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !