Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили розслідування діяльності підпільної мережі гральних закладів. Обвинувальні акти стосовно вісьмох фігурантів уже направили до суду.
За даними слідства, упродовж 2021–2023 років на території Чернівецької області функціонувала мережа нелегальних гральних закладів. Там відвідувачам надавали можливість робити ставки за допомогою онлайн-симуляторів азартних ігор без необхідних державних ліцензій.
Учасники схеми мали визначені функції. Четверо членів організованої злочинної групи займалися фінансуванням діяльності, орендою приміщень та їх технічним облаштуванням. Ще четверо фігурантів працювали адміністраторами: приймали клієнтів, отримували від них готівку та видавали виграші.
Механізм роботи був побудований таким чином, що внесені гравцями кошти переводили у віртуальні кредити, які використовувалися для ставок. У разі виграшу гроші клієнтам виплачували безпосередньо у закладах.
Як встановило слідство, отримані від незаконної діяльності кошти надалі легалізували за допомогою банківських рахунків та онлайн-платформ. Загальний обсяг коштів, які, за даними розслідування, були відмиті, перевищив 4 млн грн.
Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки, а також фінансові документи.
Дії фігурантів кваліфікували за частиною 2 статті 203-2 та частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну організацію або проведення азартних ігор, а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Оперативний супровід кримінального провадження здійснювали Управління СБУ в Чернівецькій області та Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Нагадаємо, у Волочиську правоохоронці викрили та припинили діяльність нелегального грального закладу, який працював у підвальному приміщенні житлового будинку.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!