В Киеве правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила работу нескольких колл-центров для обмана украинцев. Злоумышленники предлагали клиентам якобы официальное оформление иностранных паспортов, водительских удостоверений и ID-карт, но на самом деле посылали поддельные документы после получения денег.
Операцию по разоблачению преступной схемы провели следователи Подольского управления полиции Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины. Об итогах сообщили в Национальной полиции Украины.
По данным следствия, к организации мошеннической сети причастны семь мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, приехавшие из разных областей Украины. Они создали несколько колл-центров, где операторы звонили по телефону потенциальным клиентам и убеждали их в возможности быстрого и легального получения документов других государств.
Для поиска жертв участники схемы запускали веб-сайты вымышленных компаний. На этих ресурсах обещали помощь с оформлением иностранных паспортов, водительских удостоверений и ID-карт. После того, как клиенты оплачивали услугу, им присылали фальшивые документы.
Деньги за "услуги" злоумышленники принимали через иностранные платежные системы, а также криптовалютные кошельки, что затрудняло отслеживание финансовых операций.
Следователи уже установили по меньшей мере 150 человек, пострадавших от мошенничества. Общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, составляет около 18 миллионов гривен.
Во время проведения обысков в офисах колл-центров и по местам жительства подозреваемых правоохранители изъяли примерно 70 тысяч долларов наличных денег, компьютерную технику, мобильные телефоны и документацию, что может служить доказательствами в уголовном производстве.
В настоящее время все семь участников схемы задержаны. Прокуратура объявила им подозрение в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. В случае доказательства вины в суде фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, на столичном Замковище разоблачили дом, который называют настоящей "крепостью мошенников". По предварительным данным, отсюда могут действовать операторы колл-центра, работающие по США.
Особенность объекта – полная автономность: в помещении есть условия, как для проживания, так и для непрерывной работы целой группы людей.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook !
Помоги сломать коррупционные схемы – пришли сигнал в чат-бот .