В Одессе перед судом предстанет местная жительница, зарегистрировавшая на себя компанию с заведомо ложными сведениями. По версии следствия, предприятие использовали для минимизации налоговой нагрузки и конвертации безналичных средств в наличные деньги.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование по одесситке, подозреваемой в подделке документов для государственной регистрации юридического лица.
По данным следствия, женщина оформила на себя предприятие, специализировавшееся на оптовой торговле металлическими изделиями. В дальнейшем реквизиты этой компании использовали в схемах по минимизации налоговых платежей и обналичивания средств для предприятий реального сектора экономики.
Правоохранители установили, что фигурантка не осуществляла никакой фактической деятельности на предприятии и не участвовала в его работе. За оформление фирмы на свое имя она получила денежное вознаграждение в размере 8 тысяч гривен.
Следствие считает, что все необходимые документы для регистрации и последующей деятельности компании готовили и подписывались другими лицами. Материалы по этим фигурантам выделены в отдельное уголовное производство, расследование которого продолжается.
Женщине сообщили о подозрении по части 2 статьи 205-1 Уголовного кодекса Украины - подлог документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей.
В настоящее время обвинительный акт уже направлен в суд. Санкция статьи предусматривает штраф от восьми до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.
Процессуальное руководство по делу осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Ранее писали, что в Луцке завершили расследование в отношении продававшего автомобили мужчины, ввезенные в Украину под видом гуманитарной помощи для военных.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !