Правоохранители сообщили о подозрении семи участникам масштабной схемы незаконного производства и сбыта табачной продукции без лицензий и уплаты налогов.
По данным следствия, фигуранты организовали полный цикл нелегального бизнеса – от выращивания сырья до продажи готового товара по всей Украине.
Досудебное расследование по делу проводят детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области. Следователи установили, что 29-летний уроженец Николаевской области создал хорошо организованную систему незаконного табачного производства. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за подобных правонарушений.
По информации БЭБ, к деятельности он привлек нескольких сообщников, каждый из которых выполнял отдельные функции. Одни отвечали за администрирование интернет-ресурсов и приём заказов, другие занимались фасовкой продукции, доставкой и реализацией товара на рынках Одессы.
Продажа нелегального табака осуществлялась через онлайн-платформы и почтовые службы доставки. Часть продукции также сбывали из-за торговых точек. Для утаивания деятельности участники схемы пользовались отдельными телефонами и закрытыми каналами связи.
Следствие установило, что производственную базу обустроили на территории Тернопольской области. Там на площади около 11 гектаров выращивали табак, который после сбора сушили, перерабатывали и измельчали. После этого готовую продукцию транспортировали в Одессу для фасовки и продажи без акцизных марок.
В ходе обысков в Тернопольской и Одесской областях детективы прекратили работу подпольного производства, заблокировали интернет-каналы реализации и ликвидировали сеть незаконных точек сбыта.
Из незаконного оборота изъяли более 9,1 тонн табачной продукции, производственное оборудование, сырье, транспортные средства, банковские карты, наличные деньги и документацию. Общая стоимость изъятого имущества, по предварительным оценкам, превышает 13 миллионов гривен.
В настоящее время семь фигурантов объявили о подозрении. Правоохранители уже обратились в суд с ходатайством по поводу избрания мер. Следователи просят заключить подозреваемых под стражу с возможностью внесения залога до 32 миллионов гривен.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к функционированию нелегальной табачной сети.
Напомним, Детективы Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили местного предпринимателя, организовавшего незаконное обращение алкогольных напитков и табачных изделий. Стоимость изъятой продукции превышает 1,6 млн. гривен.
Присоединяйся к нашей армии антикоррупционеров! Подписывайся на нас в Telegram , WhatsApp , Facebook , Youtube , Twitter , Instagram и TikTok !