Правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам масштабної схеми незаконного виробництва та збуту тютюнової продукції без ліцензій і сплати податків.
За даними слідства, фігуранти організували повний цикл нелегального бізнесу – від вирощування сировини до продажу готового товару по всій Україні.
Досудове розслідування у справі проводять детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області. Слідчі встановили, що 29-річний уродженець Миколаївської області створив добре організовану систему незаконного тютюнового виробництва. Раніше чоловік уже потрапляв у поле зору правоохоронців через подібні правопорушення.
За інформацією БЕБ, до діяльності він залучив кількох спільників, кожен із яких виконував окремі функції. Одні відповідали за адміністрування інтернет-ресурсів та прийом замовлень, інші займалися фасуванням продукції, доставкою та реалізацією товару на ринках Одеси.
Продаж нелегального тютюну здійснювали через онлайн-платформи та поштові служби доставки. Частину продукції також збували через торговельні точки. Для приховування діяльності учасники схеми користувалися окремими телефонами та закритими каналами зв’язку.
Слідство встановило, що виробничу базу облаштували на території Тернопільської області. Там на площі близько 11 гектарів вирощували тютюн, який після збору сушили, переробляли та подрібнювали. Після цього готову продукцію транспортували до Одеси для фасування та подальшого продажу без акцизних марок.
Під час проведення обшуків у Тернопільській та Одеській областях детективи припинили роботу підпільного виробництва, заблокували інтернет-канали реалізації та ліквідували мережу незаконних точок збуту.
Із незаконного обігу вилучили понад 9,1 тонни тютюнової продукції, виробниче обладнання, сировину, транспортні засоби, банківські картки, готівку та документацію. Загальна вартість вилученого майна, за попередніми оцінками, перевищує 13 мільйонів гривень.
Наразі сімом фігурантам оголосили про підозру. Правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням щодо обрання запобіжних заходів. Слідчі просять взяти підозрюваних під варту із можливістю внесення застави до 32 мільйонів гривень.
Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування нелегальної тютюнової мережі.
Нагадаємо, Детективи Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили місцевого підприємця, який організував незаконний обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Вартість вилученої продукції перевищує 1,6 млн гривень.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!