Сегодня, 17 октября, депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
"Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. Но одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг", — написал нардеп.
"За" проголосовали 276 парламентариев. Данный законопроект является важным, учитывая условия Международного валютного фонда на пути в Евросоюз.
"Редакция утверждена до второго чтения сейчас соответствует стандартам AML/CFT. И будет засчитано как выполнение требований МВФ. Именно номер четырнадцатый structural benchmark, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года. Также это последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС", - отметил Железняк.
Термин РЕР — politically exposed persons, или политически значимые лица, — обозначает лиц, наделенных важными государственными функциями, из-за чего они составляют более высокий риск потенциальной причастности к взяточничеству, отмыванию денег, коррупции, незаконному обогащению из-за своей должности и т.д.
Напомним, 10 апреля народные депутаты ВРУ поддержали решение о возвращении заработной платы служащим Сил обороны в размере 30 тыс. гривен. Однако в этом решении есть некоторые подводные камни.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в нашем телеграмм-канале и Facebook !