В Украине остановили деятельность псевдофинансовых центров, работавших как международные схемы. Злоумышленники вводили в заблуждение граждан Европы и Южной Азии.
Офис Генерального прокурора сообщил о масштабной спецоперации против мошеннических колл-центров, которые действовали в разных регионах Украины и работали под прикрытием финансовых сервисов.
В Киеве была разоблачена сеть псевдоброкерских колл-центров, действовавших по схеме так называемой "инвестиционной поддержки". Операторы представлялись сотрудниками иностранных финансовых компаний и убеждали граждан из стран Европы и Южной Азии вкладывать средства в якобы прибыльные инвестиции. В ходе обысков изъяты более 400 единиц компьютерной техники, мобильные устройства, носители информации, черновая бухгалтерия и другие доказательства.
Во Львовской области прекращена деятельность 23 мошеннических колл-центров. Злоумышленники, прикрываясь платформами для торговли криптовалютой или биржевыми активами, вводили граждан в заблуждение и завладевали их средствами. Среди пострадавших – жители европейских стран. Удалены более 1 000 единиц техники, мобильные телефоны и серверы.
В Луцке разоблачена еще одна схема: операторы, часть из которых – иностранцы, назывались банковскими работниками и списывали деньги со счетов граждан ЕС. Во время обыска найдены компьютеры, наличные деньги, оружие, черновые записи, мобильные телефоны, банковские карты и два автомобиля. Центр имел 23 рабочих места.
В Одессе и Черноморске было проведено одновременно 20 обысков. Разоблачена сеть колл-центров, которые маскировались под легальные предприятия. Операторы выдавали себя за представителей банков, государственных учреждений и онлайн-платформ. Следователи изъяли более 850 единиц техники, 180 телефонов, наличные деньги, оружие и инструкции. Часть криптовалютных счетов уже изучается киберспециалистами.
Устанавливаются организаторы схем, их сообщники и потерпевшие. Рассматривается вопрос об аресте изъятого имущества.
Напомним, на фото фигурирует колл-центр, о котором сообщали расследователи СтопКора: правоохранители провели обыски в офисе псевдоинвестиционной компании, действовавшей в здании профсоюзов. Журналисты обнаружили возможные связи арендатора с окружением бизнесмена Александра Слобоженко.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!