В Лондоне арестовали 47-летнюю китаянку Чжиминь Цян, известную как "криптокоролева". Она организовала масштабную финансовую пирамиду, в которой обманула более 128 тысяч вкладчиков, обещая доходность до 300%.
Об этом пишет BBC.
Вырученные деньги Цян переводила в биткоины и пыталась отмыть их в Великобритании из-за покупки недвижимости. В ходе расследования и обысков правоохранители конфисковали 61 тысячу биткоинов стоимостью около $7 млрд (свыше £5,5 млрд). Это самая большая конфискация криптовалют в истории.
Ее сообщницу Цзян Вэнь приговорили к более чем шести годам заключения за помощь в отмывании средств. Саму Цян арестовали еще в 2018 году, расследование длилось несколько лет в сотрудничестве британских и китайских правоохранителей.
Конфискованная сумма превысила предыдущие рекорды, в том числе изъятие 94 тысяч биткоинов после взлома биржи Bitfinex в США. Судебные процедуры возможного возврата активов обманутым вкладчикам продолжаются, однако шансы на возмещение убытков остаются минимальными.
Это дело называют одной из крупнейших операций в сфере противодействия отмыванию денег в Великобритании и примером рисков, связанных с использованием криптовалют в финансовых преступлениях.
Напомним, украинский ИТ-бизнесмен Михаил Чобанян, вероятно, замешан в деле о хищении средств "Большого строительства" и переводе их через российские каналы
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – у наших Telegram и Facebook !