У Лондоні заарештували 47-річну китаянку Чжімінь Цян, відому як "криптокоролева". Вона організувала масштабну фінансову піраміду, у якій ошукала понад 128 тисяч вкладників, обіцяючи прибутковість до 300%.
Про це пише BBC.
Отримані гроші Цян переводила в біткоїни та намагалася відмити їх у Великій Британії через купівлю нерухомості. Під час розслідування та обшуків правоохоронці конфіскували 61 тисячу біткоїнів вартістю близько $7 млрд (понад £5,5 млрд). Це найбільша конфіскація криптовалют в історії.
Її спільницю Цзян Вень засудили до понад шести років ув’язнення за допомогу у відмиванні коштів. Саму Цян заарештували ще у 2018 році, розслідування тривало кілька років у співпраці британських та китайських правоохоронців.
Конфіскована сума перевищила попередні рекорди, зокрема вилучення 94 тисяч біткоїнів після злому біржі Bitfinex у США. Судові процедури щодо можливого повернення активів ошуканим вкладникам тривають, однак шанси на відшкодування збитків залишаються мінімальними.
Цю справу називають однією з найбільших операцій у сфері протидії відмиванню грошей у Великій Британії та прикладом ризиків, які пов’язані з використанням криптовалют у фінансових злочинах.
Нагадаємо, український ІТ-бізнесмен Михайло Чобанян, ймовірно, замішаний у справі про розкрадання коштів "Великого будівництва" та переведення їх через російські канали
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram та Facebook!