Прокуратура США предъявила Юрию Гугнину обвинение в отмывании денег на сумму более полумиллиарда долларов через криптовалюты. Он якобы помогал российским санкционным банкам, таким как Сбербанк и ВТБ, обходить международные санкции из-за финансовой системы США.
Юрию Гугнину, гражданину россии, проживающему в Нью-Йорке, выдвинули обвинения в отмывании более 500 миллионов долларов из-за финансовой системы США. С помощью криптовалютной компании Evita он осуществлял международные транзакции, скрывая источник и цель средств, в частности, поддерживая транзакции с российскими санкционными банками. Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам, включая мошенничество с использованием электронных средств, нарушение санкций США и отмывание денег. Об этом сообщило CNBC и Министерство юстиции США.
Согласно судебным документам, Гугнин использовал свою компанию, Evita Investments и Evita Pay, чтобы разрешить иностранным клиентам, многие из которых имели счета в санкционных российских банках, передавать криптовалюту, которую он затем отмывал через банковские счета и криптовалютные биржи США. Покидая след, он использовал стейблкоин Tether (USDT), чтобы перевести более 530 миллионов долларов через финансовую систему США.
Для реализации этой схемы Гугнин обманул банки и биржи, утверждая, что компания не имеет дел с россией и не ведет бизнес с санкционными организациями. На практике его клиенты, включая организации, такие как ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ Банк" и "Тинькофф Банк", тесно связаны с россией. Кроме того, Гугнин помогал российским конечным пользователям приобрести американские технологии, включая серверы, подлежащие экспортному контролю.
Гугнин также не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, как того требует закон, и не подал отчетов о подозрительной деятельности. Хотя он заявлял банкам, что компания соблюдает строгие стандарты борьбы с отмыванием денег, на самом деле он нарушал эти требования, а также нарушал законодательные требования по подотчетности.
В случае признания виновным Гугнину грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы за каждый пункт обвинения в банковском мошенничестве. Если он будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его срок заключения может быть значительно дольше пожизненного.
Напомним, Россия передает технологии Северной Кореи для производства дронов Shahed, усовершенствование ракет KN-23 и усиление подводного ядерного потенциала.
Еще больше горячих и эксклюзивных новостей – в наших Telegram-канале и Facebook!