Детективи Бюро економічної безпеки України вилучили понад 630 млн грн у різній валюті під час операції у справі про масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, це найбільше вилучення готівки в історії Бюро.
Про це Олександр Цивінський повідомив у своєму Telegram-каналі.
За даними БЕБ, правоохоронці спільно з Офісом Генерального прокурора викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.
Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки. Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.
Також правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах, під час яких вилучили готівку в різній валюті, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів", — зазначив Цивінський.
Він додав, що в умовах обмежених ресурсів БЕБ зосереджується на схемах, які створюють найбільші ризики для державного бюджету.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Київщині правоохоронці припинили діяльність підпільної мережі з продажу контрафактних цигарок, яка діяла через спеціалізовані сайти, месенджери та доставку поштою.
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegram, WhatsApp, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram і TikTok!
