Андрій Іванов з Одеси – власник морської бізнес-імперії, яка неодноразово потрапляла у поле зору правоохоронців. Ухилення від сплати податків, завезення до України російських суден та підробка документів: як з’ясували у ДФС, за допомогою цих схем державу «кинули» щонайменше на десятки мільйонів гривень. Хто саме стоїть за корупційною оборудкою та чому в результаті українських моряків змушують виїздити до Росії? Розслідував Артем Поліковський.
Андрій Іванов – українсько-російський бізнесмен та керівник групи компаній «Трансшип». У його офісах кілька місяців тому слідчі ДФС ініціювали масштабні обшуки. Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.
Редакції «СтопКору» вдалося отримати відкриту суддівську ухвалу, де зазначені й назви ввезених суден, і зміст кримінального провадження.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі «Afina», «Memele», «Misa» та морський буксир «Ariel» у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування», – йдеться у документі.
Фірму Андрія Іванова підозрюють в ухиленні від сплати податків
Фірма «Краншип» входить до групи компаній, власником якої є Андрій Іванов. Як встановили фіскали, службові особи «Краншипу» незаконно передали транспортні засоби у тимчасове платне користування на умовах оренди іншим суб’єктам господарської діяльності, які не є платниками ПДВ. У результаті чого не оформили суховантажні баржі та морський буксир у відповідний митний режим імпорту, умисно ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму майже 25 млн грн та мита на товари на майже 8 млн грн.
«Пояснимо простими словами. Судна – як автівки на єврономерах. Їх можна розмитнювати, або завезти в Україну тимчасово. Якщо обираєте друге, то користуватися такою автівкою можете тільки ви, без змоги на ній заробляти, здаючи, до прикладу, в оренду. А ось «Краншип» вирішив на цьому схитрувати. Мало того, що судна російські, та ще й прибули в країну нібито тимчасово. Хоча майже одразу були здані в користування закордонним компаніям, порушення цих норм і дало можливість зекономити понад 30 мільйонів гривень», – розповідає журналіст ІА «Стоп корупції ТБ» Артем Поліковський.
Протеже Андрія Іванова Івану Ніякому світить штраф на 30 млн
У самій ухвалі вказано, і кому судна передавалися, і коли перетнули державний кордон. Проте керівник самого «Краншипу» Іван Ніякий називає всі факти надуманими, та відкидає будь-які звинувачення.
«Виявляється, проти компанії «Краншип» відкрито кримінальне провадження за дуже серйозною статтею. Компанії загрожує арешт чотирьох суден. Мені як її директору світить штраф близько 30 млн грн, заборона займати певні керівні посади і конфіскація майна. Привід просто маревний – нібито передача суден у режимі тимчасового ввезення в користування третім особам на території України. Навіть складно прокоментувати, таке може прийти тільки в голову з хворою свідомістю. Ми – найбільша в Україні судноплавна компанія, і своїми суднами завжди управляємо самі», – написав Ніякий у своєму фейсбуці.
Та поки у ДФС триває розслідування, судна все ж арештували. Наразі сподіваємося, що слідчі все ж доведуть справу до логічного завершення.
Нагадаємо:
- Група «Трансшип» була заснована у 1998 році Андрієм Івановим і займається буксируванням суден, рейдовою перевалкою, наданням флоту в оренду та іншими морськими операціями. Має з десяток компаній у своїй структурі із реєстрацією в Україні, Автономній республіці Крим, Росії та офшори в Белізі й Панамі. Одна з компаній цієї групи – ТОВ «Краншип», якою керує Іван Ніякий.
- Група компаній «Трансшип» та її власник Андрій Іванов вже неодноразово потрапляли у фокус уваги журналістів і правоохоронців. В офісах магната СБУ навесні 2021 року провела низку обшуків. Серед іншого, структури Іванова підозрювали у виробництві військових суден для країни-агресора.
- У 2019 році правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно «Трансшипу» та його власника Андрія Іванова за ч.1 ст.258 п.3 – організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Одеському бізнесмену закидали співпрацю з проросійськими бойовиками на Сході України та рейдерство.
