Група осіб, яка складається з суддів, адвокатів та арбітражних керуючих Господарського суду Запорізької області, ймовірно, влаштувала сумнівний "бізнес" з ухилення від сплати боргів та податків під час повномасштабної війни російської федерації проти України.
Власне журналістське розслідування про це опублікувало видання From.ua.
Згідно з цією статтею, в Запорізькому регіоні відзначається висока статистика банкрутств підприємств. Головною причиною цього є не підприємства, що почали свою діяльність в області, а ті, які "переїхали" з інших областей, таких як Київська, Дніпропетровська, Черкаська тощо, перед тим, як стати банкрутами.
За словами авторів матеріалу, підприємства до початку процедури банкрутства здійснюють перереєстрацію юридичної адреси та змінюють найменування. На думку розслідувачів робиться це для того, щоб вся процедура банкрутства була підконтрольна, як з боку боржника, кредитора та арбітражного керуючого, так і з боку суду, оскільки така справа потрапляє саме до "потрібного" судді. Наслідком даної схеми є те, що банкрути ухиляються від сплати боргів реальним кредиторам та податків державі, і швидко припиняють діяльність вже непотрібної юридичної особи.
За даними видання, з самого початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України, Запорізькій регіон зазнає великого удару. Крім того, частина Запорізької області перебуває в окупації. Однак, суддям Господарського суду Запорізької області Юлдашеву Олексію Олексійовичу та Сушко Ларисі Миколаївни така ситуація та норми етики не заважає працювати разом зі столичними адвокатами та арбітражними керуючими.
Як зазначають журналісти, Литвиненко С.С. та Шелест Ю.В. є співзасновниками новоствореного адвокатського об’єднання "Віннер Партнерс", обидва мають адвокатське свідоцтво, та свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого.
Також розслідувачі з'ясували, що за останні три місяці до Сушко та Юлдашева надійшло по дві справи кожному про банкрутство підприємств, які були перереєстровані до відкриття провадження у справі про банкрутство за декілька днів. В цих 4-х справах арбітражним керуючим виступає Шелест Ю.В. Як стверджують у виданні, це компанії: ТОВ ТРІЗАН (колишня назва – ТОВ КАНЕЛА, ЄДРПОУ: 43185147), ТОВ ХЕЛЛЕРШТЕЙН (ЄДРПОУ: 44605255), ТОВ ТРІАДЕР (колишня назва – ТОВ МОЛСОН, ЄДРПОУ: 43185938), ТОВ АДАР ГРУП (ЄДРПОУ: 44207124).
Користуючись даними з реєстру на прикладі ТОВ "Трізан", яке раніше мало назву ТОВ "Канела", журналісти показали можливу механіку процесу, за якою діє вищезазначена група осіб:
- Спочатку до компанії вводить новий засновник (учасник), який візьме на себе в майбутньому всі ризики запланованої оборудки.
2. Можливим наступним кроком з компанії виводяться всі реальні бенефіціари, як самої компанії, так і оборудки з ухилення від своїх зобов’язань.
3.Коли в компанії залишається лише підконтрольний засновник, компанія змінює адресу реєстрації на місто Запоріжжя, змінюється директор та назва фірми.
4. Як припускають автори, згодом порушується справа про банкрутство у підконтрольного судді.
5.Та призначається арбітражний керуючий із числа представників АО "Віннер Партнерс", такий собі win-win схематоз.
Як пишуть у From.ua, ситуація довкола інших трьох компаній майже ідентична.
Далі, зазначає видання, в 3-х з 4-х справ кредитором виступає ТОВ "Юридична Майстерня", а в 4-й справі кредитором є ТОВ "Фінансовий Відновник". З відкритих джерел сайту Опендатабот вбачається, що Засновником и Директором цих двох кредиторів є Ющенко Олег Павлович.
Як зазначають розслідувачі, можливо Олег Павлович здійснює господарську діяльність, надає послуги багатьом контрагентам, але вони не сплачують йому за них, тому він не вирішує спори з контрагентами в досудовому порядку, не звертається до суду з позовними заявами про стягнення заборгованості за договорами, а зразу звертається до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, і цікавіше те, що тільки до Господарського суду Запорізької області.
Також журналісти пишуть, що цікавим фактом є те, що по всім 4-м справам, боржники змінювали своє найменування та юридичні адреси перед початком процедури банкрутства, і звичайно, саме на Запорізький регіон. Таким чином, можна зробити висновок, що кредитори підконтрольні тим самим адвокатам та арбітражним керуючим.
Ще одним доказом співпраці Шелест Ю.В. з суддями Сушко Л.М. та Юлдашевим О.О., журналісти наводять співпрацю між вказаними суддями та Литвиненком С.С., як адвокатом, так і арбітражним керуючим. Так з 2022 року, суддя Юлдшаев розглянув за участю арбітражного керуючого Литвиненко С.С. щонайменше 15 справ про банкрутство, а суддя Сушко – 5.
Також, проаналізувавши реєстр судових рішень журналісти припускають, що у суддів Юлдашева та Сушко таке "зручне" та контрольоване банкрутство розглядається приблизно за 5-6 місяців.
Тому видання припускає, що таких Замовників, окрім Литвиненко і Шелест, у Юлдашева та Сушко ще траплялось не одне.
Так автори розслідування From.ua дійшли висновку, що у Господарському суді Запорізької області створили організовану злочинну групу, яка продає послуги зі швидкої ліквідації проблемних підприємств та закликає правоохоронним органам звернути увагу на цю ситуацію.
Нагадаємо, співробітники Національної поліції України затримали групу осіб, які на замовлення підпалювали будинки та квартири людей. За свої послуги вони вимагали 3 тисячі доларів США.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook!
