ПідтриматиРусский

СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у триста мільйонів гривень

StopCor
StopCor

StopCor

СБУ припинила діяльність конвертцентру з обігом у триста мільйонів гривень

Співробітники Служби безпеки України у Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень. Новину повідомляють у прес-центрі СБ України.

Двоє мешканців обласного центру зареєстрували низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Клієнтами конверту були майже сто банківських структур та підприємств регіону.

Готівка знімалася кур’єрами у банківських відділеннях та передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%. За попередніми даними, загальний обсяг коштів, "відмитих" через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягав майже триста мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машинах кур’єрів та за місцем проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад один мільйон гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до фінансової оборудки.

Інші новини

ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

ЗСУ увійшли до Дробишева під Лиманом

Українські військові звільнили селище міського типу Дробишеве, що знаходиться у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області