Аферисти під маскою ріелторів реалізовують махінації з 2011 року. Натомість розслідування справи затягується з усіма корупційними злодіяннями. Засновник Валерій Наумець лишається в розшуку ДПСУ, а для збереження цього статусу начебто перебуває в Лондоні і бере участь в допитах через Вайбер – при цьому ж розгулюючи в Рівному. Як на це реагує Нацполіція? І які пріоритети в місцевих правоохоронців наразі?
В Україні посилюється фінансовий моніторинг громадян: все більше людей отримують офіційні листи від Державної податкової служби (ДПС) з проханням пояснити походження коштів на своїх банківських рахунках.
З початку активного моніторингу, за даними ДПС, таких звернень вже отримали близько 3000 осіб – і ця кількість продовжує зростати. Однак дефіцит бюджету, схоже, зростає швидше.
Солом'янський районний суд Києва з 15 серпня тимчасово припинив відправку поштової кореспонденції у зв’язку з незабезпеченням поштовими марками. Про це повідомив офіційний сайт суду. Можливо, зусилля податківців неефективні або направлені в напрямку, що не може забезпечити стабільні надходження до бюджету.
У ДПС підкреслюють, що метою цих звернень є не покарання, а інформаційна підтримка громадян, яка має допомогти зрозуміти вимоги законодавства.
"Це своєрідна комунікація з бізнесом, яка стимулює людей до легалізації доходів", – зазначають у відомстві.
Наведемо один з прикладів "комунікації" – очевидно не весь бізнес має бажання платити податки.
За допомогою активу "Стоп корупція" податковій вдалося поставити на облік ТОВ "Компанія Ідеал Груп" (ЄДРПОУ 36950879) 2021 року – із позначкою "не повідомлення про діяльність" за фактичним місцем реєстрації, але надходжень до бюджету міста так і не відбулось.
Із титанічними зусиллями 31 травня 2023 року компанію разом з керівником Валерієм Наумцем заявою ГУ ДПСУ до Національної поліції подали в розшук.
Фактично ріелтори ІДЕАЛьного агентства нерухомості працювали в Рівному за адресою: вул. Борисенка, 5, оф. 201а-207 – як ТОВ "Ідеал Груп", але наші правоохоронці та податківці їх там не бачили у кількості 30 "експертів" – навіть перерахованих на сайті компанії зі вказаною адресою та геолокацією за час розслідування кримінальних справ з 2018 року Нацполіцією та ДБР.
Як виявилось згодом, за цією ж адресою зареєстрована державна установа – Рівненська філія Київського університету права (НАНУ). З огляду на рівень надання освіти в навчальному закладі, сумісна діяльність на одній території установи з такою історією зовсім не бентежила правників.
Офшор місцевих еліт – десятирічний удар по бюджету міста.
За повідомленням Пенсійного фонду, за 30 так званих "експертів" установи за період з 2011-2024 рр.. сплата податків абсолютно відсутня. Представники агентства нерухомості обмежились діяльністю співробітників без належного працевлаштування. Навіть перевірка Держпраці їх не переконала.
Більше того, що стосується договору оренди, зважаючи на те, що КУП – це державна власність: жодного договору оренди немає в реальному часі.
Тож яким чином ріелтори розраховуються з Рівненською філією КУП?
Багатогранна співпраця ріелторів не обмежується інститутом права.
Представники так званого агентства нерухомості обрали собі напрочуд зручну локацію (поблизу міського й апеляційного суду, а також неподалік від нотаріуса) – і, згідно з розслідуваним фактажем, зовсім невипадково.
Спершу фіксується договір передачі завдатку, який перетворюють в акт виконаних робіт дрібним шрифтом для неуважних клієнтів. Згодом працівники нотаріусу присутні при підписанні документів щодо завершення купівлі-продажу, а "експерти" при цьому працюють без офісу з довідками від нотаріусу, які чинні 3 дні. А далі клієнта тягнуть до суду, де позови для "неуважних клієнтів" вимірюються сотнями тисяч гривень – за твердженнями потерпілих.
Тобто працівники АН "Ідеал Груп" вдавались до незаконного використання персональних даних клієнтів і тероризували їх позовами в судах.
Наскільки тісний зв’язок ІДЕАЛьних ріелторів та правоохоронців?
Після того, як Головне управління ДПСУ подало запит до Нацполіції на розшук ТОВ "Компанія Ідеал Груп" і її керівника, підприємство змінило засновників, адресу реєстрації і назву – іменувало себе як Корпорація Ідеал груп, а в заснованому новому варіанті – ТОВ "Корпорація ІГ" (ЄДРПОУ 44221018 із засновником Наумець В.О., що в розшуку ГУ ДПСУ).
Що цікаво, Наумець покинув територію України 4 травня 2023р. Тоді ж 31 травня 2023 ДПСУ подали до Нацполіції запит на розшук компанії та засновника. 13 грудня 2023 року суд вкотре зобов’язує слідство до вчинення процесуальних дій, а 14 грудня 2023 року – ТОВ "Компанія Ідеал Груп" змінює засновників, адресу і керівника на Печерські пагорби в Києві, а слідчий народжує постанову закриття провадження, датовану 12 грудня 2023 року – згодом скасовану судом.
Чи не занадто дивним є збіг дат упритул? Зауважимо й те, що Валерій Наумець виїхав до Лондона в період воєнного часу.
Результативність Національної поліції в розшуках Наумця
Як повідомляли раніше, що Керівник слідчого відділу СУ ГУНП Микола Красовський проігнорував деталі виїзду Наумця, відмовивши постановою: "Це не є підставою для розслідування", яка скасована судом. Проте виконувати ухвалу суду ніхто не збирався досі.
Далі ж прокурор Андрій Войтюк (після двох постанов старших прокурорів за результатами "неефективного" розслідування РУП ГУНП з резолюцією Генерального прокурора та передачі справи до Обласного СУ ГУНП для розслідування вищим підрозділом), вчинивши перевищення службових обов’язків, переміщує справу назад до підрозділу РУП ГУНП, розслідування якого двічі визнано не результативним старшими прокурорами.
Відтак далі справу заблокували на пів року і двічі закрили слідчі РУП ГУНП. Сам же Валерій Наумець тим часом, за інформацією місцевих, що потерпіли від його дій, спокійно розгулює вулицями Рівного – на локації, де його бачили попередньо з "експертами" нерухомості.
Щоправда компанія тепер презентує себе як ТОВ "Корпорація ІГ" з іншим номером реєстрації та адресою, але незмінним засновником – Наумець В.О. – та продовжує свою діяльність.
Попри місцезнаходження в Рівному, ймовірно, задля збереження статусу "у розшуку", Наумця продовжують допитувати по Вайберу, начебто він досі знаходиться в Лондоні. А слідча РУП ГУНП Світлана Самчук, знаючи про місце перебування Наумця, не передала відповідне повідомлення до ГУ ДПСУ на запит про розшук.
Що тим часом роблять правоохоронці?
Правомірно, здавалось би, що про актуальне місце перебування мали б донести до ГУ ДПСУ і здійснити затримання Валерія Наумця та привід по наданим фактам на запит ГУ ДПСУ.
На які ж закони спираються правоохоронці, коли бачать на рівненських вуличках Валерія Наумця?
Компанія "Ідеал Груп" вже не існує, але, схоже, продовжує роботу в стінах держбудівлі як ТОВ "Корпорація ІГ" за твердженням свідків потерпілих. Нагадаємо, що про відомий нам ребрендинг у СтопКорі писали попередньо.
Один з клієнтів, що потерпів від ріелторських злодіянь, задля інтересу хотів завітати до приміщення за знаною адресою (вул. Борисенка, 5, оф. 201а-207).
Працівники ж стали працювати під прикриттям. Відтепер на вході встановлені турнікети, а за столом із безліччю ключів сидить консьєржка (проросійська пані), яка на питання про прохід до агентства навіть не відразу зрозуміла, про що йдеться, – а второпавши, різко кинулась у відмову.
Громадяни продовжують скаржиться на дії "експертів з нерухомості", що декларують девіз: "Твори майбутнє з нами!", – отримуючи листи щастя .
Якщо вас не влаштовує майбутнє дітей з гнітом корупції за бездіяльності правоохоронної системи – борітеся. Разом – переможемо!
Усіх, хто зіткнувся з будь-яким беззаконням, корупційними схемами чи став свідком посадових зловживань, запрошуємо звертатись до активу Рівненського осередку за електронною адресою: stopcor_rivne@ukr.net.
Ми відзначили 10 років боротьби! Додамо світла і закону в Україні!