Аферисты под маской риэлторов реализуют махинации с 2011 года. Расследование дела затягивается со всеми коррупционными злодеяниями. Основатель Валерий Наумец остается в розыске ГНСУ, а для сохранения этого статуса вроде бы находится в Лондоне и участвует в допросах через Вайбер – при этом же разгуливая в Ровно. Как на это реагирует Нацполиция? И какие приоритеты у местных правоохранителей сейчас?
В Украине усиливается финансовый мониторинг граждан: все большее количество людей получают официальные письма от Государственной налоговой службы (ГНС) с просьбой объяснить происхождение средств на своих банковских счетах.
С начала активного мониторинга, по данным ГНС, таких обращений уже получили около 3000 человек – и это количество продолжает расти. Однако дефицит бюджета, похоже, растет быстрее.
Соломенский районный суд Киева с 15 августа временно прекратил отправку почтовой корреспонденции в связи с необеспечением почтовых марок. Об этом сообщил официальный сайт суда. Возможно, усилия налоговиков неэффективны или направлены в направлении, которое не может обеспечить стабильные поступления в бюджет.
В ГНС подчеркивают, что целью этих обращений является не наказание, а информационная поддержка граждан, которая поможет понять требования законодательства.
"Это своеобразная коммуникация с бизнесом, стимулирующая людей к легализации доходов", – отмечают в ведомстве.
Приведем один из примеров "коммуникации" – очевидно, не весь бизнес имеет желание платить налоги.
С помощью актива "Стоп коррупция" налоговой удалось поставить на учет ООО "Компания Идеал Групп" (ЕГРПОУ 36950879) 2021 года - с отметкой "не сообщение о деятельности" по фактическому месту регистрации, но поступлений в бюджет города так и не произошло.
С титаническими усилиями 31 мая 2023 года компанию вместе с руководителем Валерием Наумцем заявлением ГУ ГНСУ в Национальную полицию подали в розыск.
Фактически риэлторы ИДЕАльного агентства недвижимости работали в Ровно по адресу: ул. Борисенко, 5, оф. 201а-207 - как ООО "Идеал Групп", но наши правоохранители и налоговики там не видели в количестве 30 "экспертов" - даже перечисленных на сайте компании с указанным адресом и геолокацией за время расследования уголовных дел с 2018 года Нацполицией и ДБР.
Как оказалось впоследствии, по этому же адресу зарегистрировано государственное учреждение – Ровенский филиал Киевского университета права (НАНУ). Учитывая уровень предоставления образования в учебном заведении, совместная деятельность на одной территории учреждения с такой историей отнюдь не смущала юристов.
Оффшор местных элит – десятилетний удар по бюджету города.
По сообщению Пенсионного фонда, за 30 так называемых "экспертов" учреждения за период с 2011-2024 гг. уплата налогов совершенно отсутствует. Представители агентства недвижимости ограничились деятельностью сотрудников без должного трудоустройства. Даже проверка Гоструда их не убедила.
Более того, что касается договора аренды, учитывая, что КУП – это государственная собственность: никакого договора аренды нет в реальном времени.
Каким образом риэлторы рассчитываются с Ровенским филиалом КУП?
Многогранное сотрудничество риэлторов не ограничивается институтом права.
Представители так называемого агентства недвижимости выбрали себе удивительно удобную локацию (вблизи городского и апелляционного суда, а также неподалеку от нотариуса) – и, согласно расследуемому фактажу, совсем не случайно.
Сначала фиксируется договор передачи задатка, который превращается в акт выполненных работ мелким шрифтом для невнимательных клиентов. Впоследствии работники нотариуса присутствуют при подписании документов по завершению купли-продажи, а "эксперты" при этом работают без офиса со справками от нотариуса, действующие 3 дня. А дальше клиента тянут в суд, где иски для "невнимательных клиентов" измеряются сотнями тысяч гривен – по утверждениям потерпевших.
То есть работники АН "Идеал Групп" прибегали к незаконному использованию персональных данных клиентов и терроризировали их исками в судах.
Насколько тесная связь Идеальных риэлторов и правоохранителей?
После того, как Главное управление ГНСУ подало запрос в Нацполицию на розыск ООО "Компания Идеал Груп" и ее руководителя, предприятие сменило учредителей, адрес регистрации и название - именовало себя как Корпорация Идеал групп, а в основанном новом варианте - ООО "Корпорация ИГ" (ЕГРПОУ 44221018). ГНСУ).
Что интересно, Наумец покинул территорию Украины 4 мая 2023г. Тогда же 31 мая 2023 года ГНСУ подали в Нацполицию запрос на розыск компании и учредителя. 13 декабря 2023 года суд в очередной раз обязывает следствие к совершению процессуальных действий, а 14 декабря 2023 года - ООО "Компания Идеал Групп" меняет учредителей, адрес и руководителя на Печерские холмы в Киеве, а следователь рождает постановление закрытия производства, датированное 12 декабря 2002 года.
Не слишком ли странно совпадение дат вплотную? Отметим и то, что Валерий Наумец уехал в Лондон в период военного времени.
Результативность Национальной полиции в розысках Наумца
Как сообщалось ранее, Руководитель следственного отдела СУ ГУНП Николай Красовский проигнорировал детали выезда Наумца, отказав постановлением: "Это не является основанием для расследования", отмененным судом. Однако выполнять определение суда никто не собирался до сих пор.
Далее прокурор Андрей Войтюк (после двух постановлений старших прокуроров по результатам "неэффективного" расследования РУП ГУНП с резолюцией Генерального прокурора и передачи дела в Областной СУ ГУНП для расследования высшим подразделением), совершив превышение служебных обязанностей, перемещает дело обратно в подразделение РУП ГУН.
Следовательно, дальше дело заблокировали на пол года и дважды закрыли следователи РУП ГУНП. Сам же Валерий Наумец между тем, по информации пострадавших от его действий местных жителей, спокойно разгуливает по улицам Ровно – на локации, где его видели предварительно с "экспертами" недвижимости.
Правда, компания теперь презентует себя как ООО "Корпорация ИГ" с другим номером регистрации и адресом, но неизменным учредителем - Наумец В.А. – и продолжает свою деятельность.
Несмотря на местонахождение в Ровно, вероятно, для сохранения статуса "в розыске", Наумца продолжают допрашивать по Вайберу, будто он до сих пор находится в Лондоне. А следователь РУП ГУНП Светлана Самчук, зная о местонахождении Наумца, не передала соответствующее сообщение в ГУ ГНСУ по запросу о розыске.
Что в это время делают правоохранители?
Правомерно, казалось бы, что об актуальном месте пребывания должны донести до ГУ ГНСУ и осуществить задержание Валерия Наумца и повод по предоставленным фактам по запросу ГУ ГНСУ.
На какие же законы опираются правоохранители, видя на ровенских улочках Валерия Наумца?
Компания "Идеал Групп" уже не существует, но, похоже, продолжает работу в стенах госстройки как ООО "Корпорация ИГ" по утверждению свидетелей потерпевших. Напомним, что об известном нам ребрендинге в СтопКоре писали предварительно.
Один из клиентов, пострадавший от риэлторских злодеяний, ради интереса хотел посетить помещение по известному адресу (ул. Борисенко, 5, оф. 201а-207).
Работники стали работать под прикрытием. Отныне на входе установлены турникеты, а за столом со множеством ключей сидит консьержка (пророссийская дама), которая на вопрос о проходе в агентство даже не сразу поняла, о чем идет речь, – а поняв, резко бросилась в отказ.
Граждане продолжают жаловаться на действия "экспертов по недвижимости", декларирующих девиз: " Произведения будущее с нами! ", - получая письма счастья.
Если вас не устраивает будущее детей с фитилем коррупции за бездействие правоохранительной системы – боритесь. Итого – победим!
Всех, кто столкнулся с любым беззаконием, коррупционными схемами или стал свидетелем должностных злоупотреблений, приглашаем обращаться в актив Ровенской ячейки по электронному адресу: stopcor_rivne@ukr.net.
Мы отметили 10 лет борьбы! Добавим свет и закон в Украине!