Ухиляється від сплати податків в Україні, але залюбки поповнює казну держави-агресорки? Експартнер Медведчука і власник скандально відомого котеджного містечка "Коник" Сергій Самусєв, імовірно, не лише ухиляється від сплати податків в Україні, але й веде бізнес в окупованому росією Севастополі. Забудовник продає VIP-маєтки номінально за копійки, хоча вартість таких будинків у Києві, що поруч із Конча-Заспою, на маркетплейсах стартує від 30 млн грн.
Чому, попри відкриті кримінальні провадження проти "Коника", зокрема щодо ухилення від сплати податків, захоплення земель громади, водного та лісового фонду, ці справи гальмуються у судах і на вищих щаблях правоохоронних органів? Чи мають до цього відношення численні високопосадовці й служителі Феміди, які живуть у віллах від Сергія Самусєва? І як забудовники, пов’язані зі зрадником Медведчуком, ведуть бізнес в окупованому Криму? Розслідувала журналістка СтопКору Алла Мартин.
Нещодавно з медіа стало відомо, що заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький, імовірно, мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому вшестеро дешевше. Йдеться про двоповерховий таунхаус в елітному котеджному містечку "Коник". Це "закрите" VIP-селище пов'язують з екссоратником й компаньйоном Медведчука Сергієм Самусєвим.
Це – відомий в Україні бізнесмен і забудовник елітної нерухомості, який прославився, передусім, завдяки партнерству зі зрадником України Віктором Медведчуком. Разом вони ще у 1990-х розпочинали бізнес у корпорації "Золоті Ворота". Ця структура, окрім зведення містечок для мільйонерів типу Конча-заспи, будувала ще й дороги та інфраструктурні об’єкти, засвоюючи бюджетні кошти – здебільшого в період, коли Медведчук був при владі, а Самусєв працював його радником.
Згодом корпорацію розформували, Медведчук опинився у росії, а Самусєв продовжує зводити маєтки для мільйонерів. При цьому, ймовірно, ухиляючись від сплати податків, як ідеться у кримінальних справах.
Один із найвідоміших сьогодні об’єктів Самусєва – столичне котеджне містечко "Коник".
Його назва прозвучала на всю Україну не через елітну забудову, а завдяки варварському видобутку піску та зміні русла Дніпра, про що СтопКор уже неодноразово розповідав.
Тут мешкають, за даними ЗМІ, і скандально відомий ексголова конституційного суду Тупицький, і заступник мера Києва Прокопів, і багато інших політиків, бізнесменів, спортсменів та інших "знаменитостей", які в змозі викласти від пів мільйона доларів за маєток. У цьому переліку опинився і заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький, який, за даними колег-розслідувачів, теж проживає в "Конику".
Йдеться про двоповерховий таунхаус. Як з'ясували "Схеми", Вербицький живе в будинку, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – ціною, що відповідно до ринкових, є заниженою вшестеро. Вартість подібної нерухомості стартує від 18,5 мільйона гривень.
"Коник" – надійно закрита для простих смертних територія.
Сюди не потрапити ані через КПП, ані через прилеглий берег однойменної річки Коник, попри закон про вільний доступ до водойм. Тож, щоб зазирнути за паркан, команда СтопКору працювала під прикриттям, вдаючи покупців, що хочуть придбати тут нерухомість.
"Більшість котеджів у "Конику" вже заселена, а ділянок для розбудови успішного бізнесу на місцевості бракує. Як розповіли нам фахівці з відділу продажів, вільних будинків тут обмаль, і показали невеликий будиночок типу "сімейного", що коштує від 400 тис. доларів, і так звані квадрекси, тобто четверта частина від будинку, вартістю близько 750 тис. доларів, а це майже 30 мільйонів гривень. Тобто Прем’єр-міністру Шмигалю треба працювати понад 30 років, щоб заробити на четвертинку цього будинку, а Президенту України Зеленському, відповідно до задекларованої зарплати, взагалі 88 років", – коментує Алла Мартин.
До чого тут ухилення від сплати податків?
Зважаючи на реальну вартість будинків, якщо б з продажу житла у "Конику" майже п’ята частина грошей, як того вимагає закон, йшла до бюджету у вигляді податків, відрахування були б чималими. Однак, як пояснює експерт Олег Гетман, ще нещодавно багато бізнесменів зловживало прогалинами в законі і сплачувало 5% податку замість 18%.
"Раніше податок був єдиний, оці 5% незалежно від кількості придбань. І цим у певний спосіб зловживали забудовники, девелопери. І десь близько року тому відбулась зміна щодо третьої покупки. І тепер на третю покупку вже податок для юридичних осіб становить 18%", – зазначає він.
А що ж Самусєв?
Як ідеться у матеріалах справи, які потрапили до редакції СтопКору з власних джерел, за продаж нерухомості він сплачував податок не як підприємець (18%), а як фізособа (5%). За даними ДФС Київщини, це тривало впродовж 16-20 років, через що фіскали ініціювали кримінальне провадження за фактом ухилення Самусєвим від сплати податків в особливо великих розмірах. До того ж, за нашими даними, на паперах люди Самусєва оформлювали нерухомість номінально значно дешевше, щоб мінімізувати податки.
"Коли ми заходимо на сайти продажу нерухомості, тут просто космічні суми – близько мільйона доларів за ці котеджі. А насправді по документах юридично вони коштують декілька мільйонів гривень. Ця схема дозволяє й ухилятися від сплати податків, і в подальшому цим можновладцям, які придбають це майно, не показувати його повну вартість", – наголошує правозахисник Роман Литвин.
Дана схема ухилення від сплати податків, вочевидь, існує й сьогодні, що фактично підтвердив СтопКору фахівець з відділу продажів перейменованої компанії "Золоті Ворота", що сьогодні має назву "ЗВ Девелопмент".
Аби дізнатися, на якому етапі справа Самусєва щодо ухилення від сплати податків, редакція СтопКору спрямувала запит в ДПС і в БЕБ, оскільки фіскальну службу вже ліквідували.
Як виявилось, разом із ДФС, вочевидь, ліквідували вже й справу. Бо, як зазначили у податковій, провадження фіскалів мали б розслідувати у БЕБ, але в Бюро економічної безпеки повідомили, що жодної справи, де фігурує Самусєв чи його компанії, у них не було й немає.
Журналісти звернулися по роз’яснення і до самого Сергія Самусєва. Але він, відрізавши, що все це брехня і провокація, кинув слухавку, не давши можливості поставити інші важливі запитання, зокрема й щодо бізнесу в окупованому Криму.
Як свідчать дані інформаційно-аналітичних платформ, й інші фірми Самусєва свого часу фігурували у кримінальних провадженнях щодо податкових схем. Зокрема, компанія "ГРАНД ВІНДІГО", що раніше називалась КУА "ТРІЙКА" і належала частково Самусєву, сформувала з партнерами податковий кредит для виведення коштів та ухилення від сплати податку. Примітно, що більшість компаній, які мають заплямовану репутацію, згодом перейменували та переписали на інших осіб.
До чого тут анексований півострів та країна-агресорка?
Чи не найбільше таких фірм зараз належить такій собі Валентині Жежуловій, яка володіє понад сотнею компаній у різних куточках України, хоча про неї, як про людину, яка володіє такою бізнес-імперією, немає жодної згадки в ЗМІ. Проте більшість севастопольських компаній, що перереєстровані за російським законодавством, Самусєв на диво не переписав, не вийшов зі складу засновників, а залишається чинним власником і бенефіціаром. Йдеться, зокрема, про компанії "Севастопольстрой", "Севжитлобуд", "Альбірео", "Інвест Зюйд".
І хоч більшість цих компаній, згідно з даними російських аналітичних платформ, вже вочевидь ліквідовані в рф, одна з найвідоміших, "Севальстопольстрой", досі працює за законами країни-агресорки. Нині ця фірма зводить житло в окупованому Севастополі, сплачує там податки та отримує бюджетні субсидії, а діяльність фірми лобіює, як пишуть ЗМІ, так званий ексгубернатор Севастополя Дмитро Овсянніков.
Примітно, що співзасновник фірми "Севальстопольстрой" – офшорна кіпрська компанія "Монерей Лімітед". Цей же офшор – також співвласник іншого севастопольського бізнесу Самусєва; "Буштинського лісокомбінату" та ПАТ "Глобал Скейд", що належали власнику "Коника"; компанії "ТРАКТІНЖБУД" бізнес-магната Тігіпка; фірми "СМАРТ-СОФТ", який заснувала корпорація "Золоті Ворота". Тобто теоретично дохід від діяльності компаній в окупованому росією Криму Самусєв міг отримувати через кіпрський офшор, припускають експерти.
"Кіпрські компанії в багатьох випадках – це просто прокладки. Коли є певна кількість невідомих бенефіціарів і є якийсь фунт, якийсь найманий директор. Компанія може виводити гроші на кіпрську, коли бенефіціаром цих виведених коштів буде громадянин будь-якої іншої країни", – коментує Олег Гетман.
СтопКор зі свого боку надіслав відповідне звернення в СБУ та в прокуратуру Криму, щоб там з’ясували, чи отримує дохід Самусєв від бізнесу на окупованому рф півострові. Проте чи займуться перевіркою виявлених нами фактів – під питанням, зважаючи на впливові знайомства власника "Коника" та відсутність руху в інших, не менш кричущих справах за участі Самусєва чи його компаній.
Одна з найвідоміших – щодо незаконного відчуження земель громади, самовільного намивання піску та зміни русла річки Коник.
Як згадує Роман Литвин, власники містечка шляхом незаконного намиву зробили собі пляж і фактично захоплювали землі водного фонду, землі комунальної власності. При цьому всі кримінальні справи, які були відкриті за результатами фіксації цих сумнівних дій, зупинялися на моменті накладення арешту і в подальшому призначення екологічних експертиз. Проте на цей час нелегальний видобуток зупинено.
Водночас свавілля у цій місцевості в Голосіївському районі столиці триває. Адже захопивши землі водного фонду, тут взялись за землі лісового. Зокрема, як СтопКору повідомили у прокуратурі Києва, вони ведуть у суді справу щодо незаконної приватизації частини Конча-Заспівського лісництва із захопленням річки Коник та каналу від річки Віта.
"В обласному лісгоспі наш запит щодо відчуження земель лісового фонду проігнорували. Спірна ділянка, підкреслимо, межує з "Коником" та із землею, що згідно з реєстром нерухомості належить самому Самусєву", – зазначає Алла Мартин.
Як зазначили в департаменті земресурсів КМДА у відповіді на наш запит, спірні ділянки в кадастрі не обліковуються, а на початку квітня цього року Київзем звернувся до Спеціалізованої екологічної прокуратури щодо порушення норм земельного законодавства.
За документами, власниця незаконно відчужених земель, на які наклали арешт, – Інна Небесна.
Про те, що вона, найімовірніше, – просто підставна особа, може свідчити той факт, що жінка вже була підозрюваною у черкаській справі про незаконне заволодіння майном підприємства. До того ж, згідно з даними юконтролу, пані пов’язана з близько сотнею фірм.
"Це може свідчити, що Небесна – фіктивна власниця бізнесу та зазначених земельних ділянок, послугами якої, не виключено, скористався власник "Коника", – припускає журналістка.
Крім цього, як зазначили СтопКору у прокуратурі, в ДБР ведуть ще одне провадження щодо незаконної передачі столичних ділянок житлово-будівельним кооперативам та незаконного видобування піску. Йдеться, згідно із судовим реєстром, саме про ЖБК "Коник", бо фігурантом справи є ZV Development, що, за матеріалами провадження, причетна до захоплення більше сотні гектарів столичної землі та самовільного зведення будинків.
Схожу справу щодо намиву піску, до якої причетна компанія девелопера, але вже у Броварському районі, розслідували й у броварській поліції. Як йдеться у матеріалах провадження, службові особи компанії Самусєва "ГІДРОЕКОРЕСУРС" причетні до незаконного намиву піску на березі водойми "Погребський Старик" в затоці річки Десна.
Але чому по жодній справі немає істотного руху і на якому саме рівні їх блокують?
Хто може допомагати бізнесмену залишатися на плаву? До повномасштабного вторгнення медіа писали, що його покровителем був Медведчук. Також партнером Самусєва по бізнесу, принаймні раніше, був мільярдер Тігіпко. А ще в його котеджних містечках живе безліч впливових людей: судді, правоохоронці, заступник Кличка та інші. Також у "Конику", за даними ЗМІ, жив колишній координатор програми "Велике будівництво" від ОП Юрій Голик. Публічно підтримує Самусєва сьогодні і нардепка з провладної партії Галина Янченко.
"Не втомлююсь захоплюватись нашими, українськими підприємцями... Під час війни не згортають бізнес, а навпаки відкривають нові виробництва та створюють нові робочі місця…Днями побувала на такому підприємстві. Власник, бізнесмен Сергій Самусєв будував цей завод", – заявила вона.
То чи не завдяки впливовим друзям усі справи щодо Самусєва гальмують? Ми продовжимо стежити за цією темою і висвітлювати її.
Нагадаємо, раніше СтопКор вже писав, що родина Медведчуків продовжує збагачуватись в Україні та анексованому Криму. Адже бізнес-структури кума путіна, ймовірно, продовжують і далі працювати під управлінням довірених осіб олігарха.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому телеграм-каналі та Facebook!
