Слідчі Головного слідчого управління спільно з правоохоронними органами ЄС за оперативного супроводу кіберполіції та СБУ в Харківській області викрили організовану групу, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян Європейського Союзу. Жертвами схеми стали понад 30 іноземних громадян.
Про це повідомляє Нацполіця та Офіс Генпрокурора. За даними слідства, учасники групи створили фейкові трейдингові платформи та кол-центр у Києві на 20 робочих місць, через який працівники залучали потенційних клієнтів до інвестування коштів у криптовалюту та акції маловідомих компаній.
"Менеджери VIP-клієнтів" формували у потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для віддаленого контролю комп’ютерів клієнтів та демонстрації фіктивних прибутків.
Після перерахування коштів на криптогаманці учасники групи переводили їх в готівку через обмінні пункти у Києві. Лише п’ятеро потерпілих "інвестували" в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень. Остаточну суму збитків встановлюють.
Під час спецоперації проведено 21 обшук у кол-центрі, за місцями проживання фігурантів та в автомобілях. Вилучено понад 1,4 млн доларів, 5,8 млн гривень, 17 тисяч євро готівкою, комп’ютерну техніку, носії інформації та чорнові записи.
Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство вчинене організованою групою. Прокурори подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюють ще 15 працівників кол-центру та готуються матеріали для оголошення їм підозр. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у дописі зазначив:
"Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат. Нещодавно у Гаазі ми обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний результат. Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС.
25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США. Суть схеми проста і цинічна. 31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові інвестиційні платформи. Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро.
Лише вчора в Києві проведено 19 обшуків. Вилучено докази системної шахрайської діяльності: переписки між учасниками групи, CRM-системи, персональні дані потерпілих, комп’ютерну техніку та значні суми готівки.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру. Прокурори вже подали клопотання до суду про тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми.
Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя. Хто обманює людей в Україні чи за її межами — відповідатиме як в Україні, так і в Європі".
Нагадаємо, журналісти СтопКору викрили шахрайський кол-центр у самому центрі Києва.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших телеграм-каналі та Facebook!
Допоможи зламати корупційні схеми — надішли сигнал у чат-бот.
