Поки турецькі правоохоронці розшукували Федлана Киличаслана за підозрою в організації нелегального грального бізнесу, він продовжував жити на широку ногу в Польщі та зберігати бізнесовий слід в Україні. Киличаслан володів двома львівськими компаніями — ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" та ТОВ "УЗМАН ТРЕЙДИНГ", мав дві квартири у Львові, а пов’язана з ним компанія придбала у Варшаві апартаменти площею 485 кв. м за 29,7 млн злотих. При цьому в Польщі він безперешкодно з’являвся на публічних заходах, а після його виходу з українського бізнесу "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" переписали на раніше судимого Михайла Іванова і перенесли її юридичну адресу до окупованої Голі Пристані. Як працювала ця схема і що залишилося після Киличаслана в Україні, Польщі та Туреччині — в аналітичному розслідуванні СтопКору.
Втеча за кордон дедалі рідше рятує організаторів нелегального грального бізнесу. Це підтверджує історія Федлана Киличаслана, якого Туреччина розшукувала через Інтерпол за підозрою у створенні злочинної організації та організації незаконних азартних ігор. За повідомленням медіа Haberler.com, його затримали в Іспанії під час спільної операції Інтерполу та місцевих правоохоронців.
Як вказує джерело, після арешту турецька прокуратура одразу розпочала процедуру екстрадиції, а судовий процес щодо повернення підозрюваного перебуває під контролем компетентних органів двох держав. Ця справа стала ще одним прикладом того, що боротьба з нелегальним гемблінгом дедалі частіше виходить за межі національних юрисдикцій і перетворюється на міжнародну співпрацю правоохоронних органів.
Від кол-центрів до онлайн-казино: як Киличаслан будував бізнес в Україні
Поки турецькі правоохоронці розшукували Федлана Киличаслана за підозрою у створенні злочинної організації та організації незаконного грального бізнесу, він залишав помітний корпоративний слід в Україні. Аналіз державних реєстрів, матеріалів кримінального провадження та корпоративних зв'язків свідчить, що до 2023 року він контролював щонайменше дві українські компанії — ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" (до 2023 року — ТОВ "НЬЮ ФЕДЕРЕР") та ТОВ "УЗМАН ТРЕЙДИНГ", у яких одночасно був засновником і директором.
Найбільше запитань викликає історія ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС". Компанію зареєстрували у липні 2018 року у Львові, однак після виходу Киличаслана зі складу власників у 2023 році її юридичну адресу перенесли до Голої Пристані Херсонської області.
Саме місто з 2022 року перебуває під російською окупацією, тому залишається незрозумілим, чому компанію перереєстрували саме на тимчасово окуповану територію та яким чином це було реалізовано.
Новим власником товариства став Михайло Іванов, який мав кілька судимостей, був спійманий на купівлі психотропних речовин та причетний до пограбувань. Формально він зареєстрований як ФОП із видом діяльності "Комп'ютерне програмування", однак його ім'я добре відоме завдяки сотням корпоративних реєстрацій. За даними NGL.media, Іванов був засновником 348 компаній та директором ще 420 підприємств, у тому числі тих, що вже припинили діяльність.
Журналісти NGL.media поспілкувалися з ним у слідчому ізоляторі, де він перебуває в межах іншого кримінального провадження. За словами самого Іванова, за оформлення кожної компанії на своє ім'я він отримував близько 1000 гривень, а прізвище Федлана Киличаслана йому нічого не говорить.
Окремий інтерес становить і кримінальне провадження №42021000000002489, яке розслідує слідче управління ГУ СБУ в АР Крим. За версією слідства, ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" під керівництвом кінцевого бенефіціара Федлана Киличаслана організувало у Львові кол-центр на вулиці В'ячеслава Чорновола, 16А.
Працівники через IP-телефонію переконували громадян України та Туреччини вкладати кошти в азартні ігри, обіцяючи високі прибутки. Після переказу грошей на рахунки або криптогаманці зв'язок із клієнтами припинявся. У матеріалах кримінального провадження також зазначено, що частина доходів, зокрема комісії за використання російських платіжних систем, за версією слідства, спрямовувалася на фінансування збройної агресії РФ проти України.
Попри зміну власника, саме на ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" у жовтні 2023 року були зареєстровані дві торговельні марки. Одна з них — MeritKing — збігається з назвою онлайн-казино, яке пов'язують із Федланом Киличасланом у Туреччині.
Друга компанія — ТОВ "УЗМАН ТРЕЙДИНГ" — також була створена у 2018 році у Львові. До 2023 року її засновником і директором залишався Федлан Киличаслан, після чого корпоративні права перейшли до Мар'яни Гамоняк.
Проте значно цікавішою за зміну власника виявилася історія людей, які керували компанією. У 2020 році директоркою "УЗМАН ТРЕЙДИНГ" була Марина Босаковська-Кан.
Вона також очолювала ТОВ "УКРЕНЕРГО-АМОНІЯ", яке раніше мало назву "САДЕМ ТРЕЙДИНГ", а його засновником був громадянин Туреччини Емні Самет.
Саме ця компанія згадувалася у розслідуванні NGL.media про фірму, що займалася кол-центрами та отримала земельну ділянку під полігон ТПВ поблизу Миколаєва. Пізніше підприємство перейшло під контроль львівського бізнесмена та колишнього депутата Львівської обласної ради Тараса Кернецького.
Ще один показовий збіг стосується ТОВ "ВІДЖАЙ ПЛЮС". Його директором та засновником був громадянин Туреччини Левент Деміркиран, а серед керівників також фігурувала Марина Босаковська-Кан.
ТОВ ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС, ТОВ УЗМАН ТРЕЙДИНГ, ТОВ СТАР ІНВЕСТМЕНТ ІНТЕРНЕШНЛ, ТОВ НЕЖМІ ЕНД СЕВГІ мають спільний номер телефону – (096) 240-47-70, теги не підтягує, лише "Marіna". Цей номер телефону також у ФОП ЛАЙОН МАРІНА ВІКТОРІВНА. До речі Босаковська-Кан Марина Вікторівна ймовірно змінила прізвище на Лайон (вийшла заміж за Лайон Майкл Пол, але у 2022 р. вони розлучились).
Статки, зв'язки та розшук: слід Киличаслана в Україні, Польщі та Туреччині
Україна була для Киличаслана не лише місцем ведення бізнесу — тут він також придбав нерухомість і дорогий автомобіль. У Львові йому належать дві квартири — у ЖК Avalon та у ЖК Парус.
Як з'ясували NGL.media, лише за ці дві квартири Киличаслан заплатив понад 3 млн грн. За інформацією медіа, серед його майна був і Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG.
"Facenews" повідомляє, що у 2022 році Федлан Киличаслан перебрався до Польщі, однак, судячи з його публічного життя та придбань, зміна країни проживання не позначилася на масштабах його статків. Навпаки — саме в Польщі з'явився один із найбільш показових епізодів, пов'язаних із його майном. Польська компанія FAF Global, пов'язана з Киличасланом, придбала квартиру в одному з найвідоміших житлових комплексів Варшави — Złota 44. Вартість нерухомості, за наведеними даними, становила близько 7 мільйонів євро.
Польські медіа пишуть, що йдеться про апартаменти площею 485 кв. м на 51-му поверсі Złota 44 у центрі Варшави. Угода обійшлася у 29,7 млн злотих — приблизно на 6,8 млн злотих дорожче, ніж попередня ціна придбання цієї нерухомості. Сам об'єкт — це не просто велика квартира. Апартаменти мають дві спальні, два гардероби, три передпокої, приватний кабінет, кухню, вітальню з обідньою зоною, пральню, господарське приміщення та кілька санвузлів. До квартири також належать комора, два винних сховища та три паркомісця. Власники мають доступ до преміальної інфраструктури комплексу — басейну, спортзалу, тераси з джакузі та кінозалу.
За даними спільного розслідування OCCRP, Frontstory.pl, NGL.media та TVN24, він демонстрував у соцмережах дорогий спосіб життя, зокрема показував кастомний Ferrari з індивідуальними номерними знаками та публічно просував власні бізнес-проєкти.
Однак увагу привертала не лише нерухомість. Киличаслан також з'являвся на публічних заходах у компанії впливових людей. Зокрема, він був присутній на відкритті парку розваг разом із мером міста та бізнесменом, який на той момент перебував у полі зору правоохоронців через розслідування щодо спроби дачі хабаря.
Проте, коли журналісти FRONTSTORY.PL. почали ставити запитання щодо появи Киличаслана на відкритті Hopa Lupa, у мерії Лодзі пояснили, що мер Ханна Здановська була присутня на заході як офіційна гостя й не впливала на формування списку запрошених. Там також заявили, що мер не знала про можливі кримінальні претензії до Киличаслана та не була обізнана з характером його бізнесу. Схожу позицію озвучив і власник торговельного центру Сабрі Бекдаш. За його словами, Киличаслан не був інвестором Hopa Lupa, а лише одним із гостей, запрошених на відкриття.
Та, ймовірно, Федлан Киличаслан опинився в міжнародному розшуку не лише через підозри у незаконній організації азартних ігор. За інформацією стамбульських медіа, матеріали розслідування стосуються діяльності Киличаслана у сфері нелегальних ставок та онлайн-гемблінгу. Йому закидають надання доступу до незаконних гральних платформ, сприяння їхній роботі та рекламу сайтів із нелегальними ставками. І відповідно, уже у листопаді 2025 року Головна прокуратура Стамбула видала ордер на арешт Киличаслана за підозрою у сприянні незаконній букмекерській діяльності. Після цього його оголосили в міжнародний розшук за каналами Інтерполу.
При цьому турецьке слідство пішло не лише шляхом переслідування самого підозрюваного. Прокуратура Стамбула домоглася арешту його активів: рухомого та нерухомого майна, корпоративних часток, депозитних та інвестиційних рахунків у банках і сфінансових установах, а також активів, пов'язаних із криптовалютним та біржовим ринками. Відповідне рішення, за заявою прокуратури, було затверджене судом.
А от Киличаслану було що втрачати в Туреччині. Адже у січні 2022 року компанія Gold Money Kuyumculuk, що належить Федлану Киличаслану, придбала на муніципальному тендері одну з цінних земельних ділянок у центрі Балікесира, у районі Каресі. Йдеться про територію площею близько 8270 квадратних метрів, де раніше розташовувався міський парк розваг Kısa Dalga. За даними Haberci Gazetesi, компанія Киличаслана заплатила за ділянку 52 млн 50 тис. турецьких лір.
Отож, втеча за кордон не стала для Киличаслана способом уникнути відповідальності. Його затримання в Іспанії показало, що історія з нелегальним гемблінгом, яка починалася в Туреччині, вже давно має європейський масштаб. І тепер питання не лише в екстрадиції самого Киличаслана, а й у тому, що відбудеться з бізнесом та активами, які він залишив у різних країнах.
Комнда СтопКору звернулася із запитами до до БЕБ,
Міністерства юстиції України та
У Мін’юсті повідомили на запит, що реєстраційні дії щодо зміни місцезнаходження ТОВ "ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42272034), зазначені у запиті СтопКору, не проводилися. Водночас відомості про юридичних осіб містяться у Єдиному державному реєстрі, а проведення реєстраційних дій та контроль у цій сфері регулюються законодавством про державну реєстрацію. Таким чином, відповідь Мін’юсту не пояснює, яким чином у реєстрі з’явилася адреса компанії в окупованій Голій Пристані. Це питання залишається відкритим.
На даний час від БЕБ та СБУ відповіді ще не надійшли. Редакція очікує на них та після отримання офіційної інформації доповнить матеріал.
Нагадаємо, команда СтопКору писала пробізнес-інтереси Сергія Дядечка від "Родовід Банку" до "ФАРМАСЕЛ" та про мільйонні подарунки, маєток під Києвом, "позичені" авто і квартира в оренді судді Анатолія Майданевича
