Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо можливого шахрайського кол-центру, що працював у бізнес-центрі "Каньйон" на столичному Подолі. Як стало відомо, 19 лютого вранці на місце прибула слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала перевірку діяльності офісу. Інформація про цей факт вже внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР).
Журналісти СтопКору продовжують відстежувати ситуацію та повідомляють, що за адресою вул. Ярославська, 56-а, де працював підозрілий кол-центр, уже відбувалося кілька рейдів у лютому. Попередні розслідування вказували на ймовірну протиправну діяльність офісу.
Бізнес-центр "Каньйон", розташований неподалік від станцій метро Контрактова площа та Тараса Шевченка, був введений в експлуатацію у 2012 році. Його загальна площа становить 26 500 кв. м, а вартість оренди – від 350 грн за квадратний метр.
Варто зазначити, що за тією ж адресою зареєстровано ПрАТ "Каньйон", основним видом діяльності якого вказана оптова торгівля зерном. Однак структура власності компанії викликає запитання: серед її бенефіціарів – компанії з Британських Віргінських островів та Філіппін.
Можливий зв’язок із рф
За інформацією аналітичної платформи YouControl, раніше кінцевим бенефіціаром компанії був громадянин рф або особа, зареєстрована на території російської федерації. Також компанія пов’язана з ТДВ "ЩЕКАВИЦЯ-ЦЕНТР", що лише підсилює підозри щодо її діяльності.
Кримінальні справи та шахрайські схеми
Проти ПрАТ "Каньйон" відкрито кримінальні провадження за статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків) та статтею 110-2 КК України (фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України). Справи були порушені у 2023-2024 роках.
Журналісти СтопКору продовжують моніторити ситуацію та збирати нові докази щодо можливих шахрайських схем, пов’язаних із цим бізнес-центром.
Нагадаємо, на Подолі викрили черговий шахрайський кол-центр у БЦ з філіпінсько-британським корінням.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у наших Telegram-каналі та Facebook!
